PDF《区域性股权交易市场具有较高的投资风险,挂牌公司经营》

山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-1 公司名称:山东华邦农牧机械股份有限公司 推荐机构:潍坊亚联投股权投资管理有限公司 日期:2016 年9月6日区域性股权交易市场具有较高的投资风险, 挂牌公司经营 风险高,投资者面临较大的市场风险.

投资者应充分了解区域 性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎 做出投资决定. 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-2 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情 况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并 以其作为投资决策依据.现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、 本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真 实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容, 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规 和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高 级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、 齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司 股权挂牌转让等有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证.

五、 齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场 变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-3 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文, 并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别 提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-4 目录释义.8

1、一般词汇.8

2、专业词汇.8

第一章概览.10

一、挂牌公司基本情况.10

二、本次挂牌的有关机构.11

第二章风险因素.13

一、市场风险.13

二、业务模式风险.13

三、经营业绩风险.13

四、资产质量或资产结构风险.13

五、债务风险.13

六、技术风险.13

七、投资项目风险.13

八、内部管理风险.13

九、控制(权)风险.14

十、行业风险.14 十

一、法律、法规、政策变化的风险.14 十

二、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险

14

第三章公司基本情况.15

一、公司历史沿革.错误!未定义书签.

二、公司股权结构及股东情况.错误!未定义书签. 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-5

三、公司组织结构.错误!未定义书签.

四、公司重大资产重组情况.错误!未定义书签.

五、员工及其社会保障情况.错误!未定义书签.

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况.错误!未定义书签.

七、公司独立运营情况.错误!未定义书签.

第四章业务与技术.15

一、公司所处行业的基本情况.15

二、公司在行业中的竞争地位.20

三、公司主营业务情况.22

四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况.错误!未定义书签.

第五章同业竞争与关联交易.错误!未定义书签.

一、同业竞争.错误!未定义书签.

二、关联方与关联关系.错误!未定义书签.

三、关联交易.错误!未定义书签.

四、公司章程关于规范关联交易的有关规定.错误!未定义书签.

五、承诺情况.错误!未定义书签.

第六章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.错误!未定义书签.

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.错误!未定义书签.

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任 职及股权锁定情况.错误!未定义书签.

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况错误!未定义书签.

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺错误!未定义书签.

五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况.错误!未定义书签.

第七章公司法人治理结构.错误!未定义书签.

一、公司法人治理结构建立健全情况.错误!未定义书签. 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-6

二、公司法人治理结构近两年规范运作情况.错误!未定义书签.

三、公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价.错误!未定义书签.

第八章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况错误!未定义书签.

一、会计师审计意见及财务报表.错误!未定义书签.

二、非经常性损益分析.错误!未定义书签.

三、盈利预测情况.错误!未定义书签.

四、财务状况分析.错误!未定义书签.

五、公司盈利能力分析.错误!未定义书签.

六、现金流量分析.错误!未定义书签.

七、公司近两年利润分配情况.错误!未定义书签.

八、滚存利润的分配安排.错误!未定义书签.

第九章业务发展目标.39

一、公司未来的发展规划及发展目标.39

二、公司为实现未来发展目标将采取的措施.40

三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系.40

四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难.41

第十章其他重要事项.错误!未定义书签.

一、信息披露和投资者服务.错误!未定义书签.

二、重要合同.错误!未定义书签.

三、公司对外担保情况.错误!未定义书签.

四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项.错误!未定义书签.

五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为.错误!未定义书签. 第十一章董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明.42

一、全体董事、监事和高级管理人员声明.42 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-7

二、推荐机构声明.43

三、律师事务所声明.44

四、会计师事务所声明.45 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-8 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 华邦股份、 公司、 本公司 指 山东华邦农牧机械股份有限公司 华邦农牧 青州华邦农牧机械装备有限公司 实际控制人 指 葛永超 控股股东 指 葛永超 股东会 指 山东华邦农牧机械股份有限公司股东会 董事会 指 山东华邦农牧机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东华邦农牧机械股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构、推荐人 指 潍坊亚联投股权投资管理有限公司 律所 指 山东万容律师事务所 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 本说明书 指 山东华邦农牧机械股份有限公司股权挂牌说 明书(成长板)

2、专业词汇 绞龙 指 螺旋输送机的俗称, 适用于颗粒或粉状物料的 水平输送,倾斜输送,垂直输送等形式.输送 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-9 距离根据机形不同而不同,一般从

2 米到

70 米. 畜牧风机 指 又称为负压风机, 是通风扇的最新类型, 属于 轴流风扇, 因为主要应用于负压式通风降温工 程而称之为负压风扇. 负压式通风降温工程包 含通风和降温两个方面的含义, 通风和降温问 题同时解决. 负压风扇还应用于正压式水帘环 保空调、正压送风、正压吹风等领域.负压风 扇具有体积庞大、超大风道、超大风叶直径、 超大排风量、超低能耗、低转速、低噪音等特 点. 负压风扇从结构材质上主要分为镀锌板方 形负压风扇和玻璃钢喇叭形负压风扇. 湿帘 指 配合负压风机可应用于家禽养殖,畜牧业养 殖,温室种植,园艺花卉种植,工业生产等室 内的降温加湿功能. 湿帘是安装在窗户的另一 侧,空气穿过湿帘蒸发,再由风扇吹向各个角 落,致使室内温度迅速下降起来.温室结构与 湿帘必须完善配合才能发挥湿帘最大的功率, 优质湿帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学 物质,安装使用时对人体无毒无害,绿色、安全、节能、环保、经济. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与 各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-10

第一章概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东华邦农牧机械股份有限公司 注册资本:伍佰万元整 法定代表人:葛永超 成立日期:2012 年02 月23 日 住所:青州市黄楼街道办事处小崔村 经营范围:风机、热风炉、畜牧养殖设备生产销售,货物进出口(法律法规 禁止的不得经营,需许可证的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动). 主要产品: 养鸡自动喂料线, 养鸡自动饮水线, 畜牧风机水帘, 养鸡热风炉、 鸡笼、自动化清粪带等全套现代化养鸡设备. 邮政编码:262500 电子

邮箱:[email protected] 企业挂牌事务联系人:葛永超 公司

电话:0536-3523200 公司传真:0536-3529092 移动

电话:15953643188 山东华邦农牧机械股份有限公司是生产农牧机械设备的专业化公司, 是国内 自动化养鸡设备品牌佼佼者.华邦系列养鸡设备主要产品包括养鸡自动喂料线, 养鸡自动饮水线,畜牧风机水帘,养鸡热风炉、鸡笼、自动化清粪带等全套现代 化养鸡设备.公司是 中国畜牧业协会会员单位 , 潍坊市青年企业家协会理 事单位 , 青州市工商业联合会会员单位 ,2015 年我公司更是获得了最高 奖项 山东畜牧业博览会优质产品金奖 .公司以 制造一流产品、建精品工程 为目标之一,朝着 系列化、精品化、国际化 的方向发展. 技术第

一、质量第

一、服务第一 是公司的经营宗旨.公司每一项新产品,每 一座工程都经过严格的性能测试,使产品的质量得到了充分的保证.公司与中国 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-11 农业大学有良好的科研合作关系.先进的设备、科学的管理,生产出质优价廉的 产品,华邦股份机械产品已销往全世界二十多个国家和地区.其卓越的性能越来 越受到广大客户的信赖.

二、本次挂牌的有关机构

1、推荐机构 名称:潍坊亚联投股权投资管理有限公司 办公地址:潍坊市东风东街东盛广场 1908-1909 法定代表人(负责人):王效山 推荐经办人:宋威

电话:0536-8811209 传真:0536-8811209

2、审计机构 名称:山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 办公地址:东风东街

227 号德蒙商务广场 B 座4楼负责人:李业安 经办注册会计师:朱玉莲

电话:0536-8285550 传真:0536-8285550

3、律师事务所 名称:山东万容律师事务所 办公地址:东营市黄河路

38 号 负责人:张玉红 经办律师:杨晓璐、房庆远

电话:0546-7156686 传真:0546-7156686

4、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路

66 号

电话:0533-2770150 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-12 传真:0533-2770150

5、股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路

66 号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150 山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书 2-1-13

第二章风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下 列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑. 下列风险因素是按照影 响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

一、市场风险 畜牧养殖业的发展与畜产品市场................