PDF《九牧王股份有限公司》

2013 年度股东大会会议文件

1 九牧王股份有限公司

2013 年度股东大会 会议文件2013 年度股东大会会议文件

2 九牧王股份有限公司

2013 年度股东大会会议文件目录 文件

一、2013 年度股东大会议程

3 文件

二、2013 年度董事会工作报告

4 文件

三、2013 年度监事会工作报告?33 文件

四、2013 年度财务决算报告?37 文件

五、关于

2013 年度利润分配的预案?45 文件

六、关于

2014 年续聘会计师事务所的议案?46 文件

七、关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案 ????????47 文件

八、关于修订《公司章程》的议案

48 说明 1:本次年度股东大会审议的《九牧王股份有限公司

2013 年年度报告》全文及 摘要已于

2014 年4月18 日刊载于上海证券交易所网站.

说明 2:独立董事将于本次年度股东大会上作

2013 年度述职报告, 《九牧王股份有 限公司

2013 年度独立董事述职报告》 全文已于

2014 年4月18 日刊载于上海证券交 易所网站.

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3 九牧王股份有限公司

2013 年度股东大会议程 现场会议时间:2014 年5月8日(星期四)上午 9:00 现场会议地点:厦门市思明区宜兰路

1 号九牧王国际商务中心五楼会议室 召集人:公司董事会 会议议程:

一、主持人宣布会议开始,介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、独立董事作

2013 年度述职报告

四、审议议案

1、审议《2013 年年度报告》全文及摘要;

2、审议《2013 年度董事会工作报告》;

3、审议《2013 年度监事会工作报告》;

4、审议《2013 年度财务决算报告》;

5、审议《关于

2013 年度利润分配的预案》;

6、审议《关于

2014 年续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》;

8、审议《关于修订的议案》.

五、确定股东大会计票、监票人

六、股东投票表决

七、股东发言及提问

八、宣布表决结果及宣读股东大会决议

九、律师宣读法律意见书 文件一:

2013 年度股东大会会议文件

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2013 年度董事会工作报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)宏观经济及行业概述

2013 年,国内外经济形势复杂多变,但是受投资因素拉动,我国经济经历了年中波折和低 谷后,仍展现出稳中向好的局面,整体经济增长企稳.社会消费品零售总额不断增长,但城镇 居民和农村居民的人均可支配收入同比增速明显回落,从而导致居民消费提振幅度不大. 服装行业整体上来看,受到内需拉动缓慢等因素的影响,内销市场虽然保持增长,但增速 较前两年明显放缓,并且表现不及整体零售市场;

百货渠道服饰销售形势更为严峻.今年以来, 服饰销售价格压力明显释放,但零售价格增长的放缓并未引致销售量的大幅回升,消费者对于 服饰的消费趋于理性.总体来说,服装行业的消费者需求日益细分,市场竞争日益激烈,整个 行业面临着转型.

(二)公司经营情况回顾

2013 年,公司在 商品拉动,精耕门店,实现盈利性增长 的战略指导下,重点围绕提升 组织能力,提升直营适销率,提升直营店效,提升加盟商盈利水平四个方面精耕细作,虽然一 定程度上缓解了宏观环境低迷对零售盈利的冲击,但2013 年经营业绩仍然出现了下滑,也是公 司经营业绩首次出现下滑. 报告期内, 实现营业收入 250,153.93 万元, 利润总额 68,319.02 万元, 归属于母公司所有者的净利润 53,730.22 万元, 分别比上年同期下滑了 3.81%、 11.53%和19.62%.