PDF《金陵饭店股份有限公司独立董事》

金陵饭店股份有限公司独立董事 关于公司拟公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任 公司 55%股权的关联交易事项的事前认可声明 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章 程》和《独立董事制度》的有关规定,我们作为金陵饭店股份有限公司(以下简 称"公司" )的独立董事,对公司于董事会会议前提供的《关于拟公开摘牌受让 南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的议案》 进行了审阅.

基于我们的独立 判断,经认真研究,现就上述议案所涉及的事宜发表事前认可声明如下: 公司拟通过公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的关联 交易,符合公司业务发展战略,有利于公司增强整体实力,提升财务状况,增强 持续盈利能力.交易价格公允,不存在损害本公司及中小股东利益的情形,不影 响公司的独立性. 因此,同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第八次会议审议. 金陵饭店股份有限公司独立董事: 韩之俊 孟兰凯 茅宁 陈志斌

2016 年1月5日