PDF《长飞光纤光缆股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计...》

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2018-023 长飞光纤光缆股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 2019年度预计日常关联交易额度事项尚须提交公司2019年第一次临时股东 大会审议. ? 本次审议的日常关联交易有助于公司的发展,没有损害公司及股东特别是中 小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此对关联人 形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于

2018 年12 月

13、14 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过 了 《关于

2019 年度日常关联交易预计额度的议案》 ,关联董事庄丹回避对该议案 的表决,该议案尚须提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议.同时,董事会 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士于

2019 年度在上述预计额度内不时 与关联方签署各项具体业务协议.

2、独立董事事前认可意见 公司

2019 年度日常关联交易预计额度价格公允、合理,公司与关联方的日 常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要,有利 于公司的长远发展. 上述事项不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类 交易而对关联方形成依赖, 不会损害公司及非关联股东的利益,特别是中小股东 的利益, 我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第二届董事会第十九 次会议进行审议.

3、独立董事发表的独立意见 公司

2019 年度日常关联交易预计额度符合公司实际业务需要,履行了关联 交易表决程序,相关审议程序合规、有效,相关关联交易不存在损害公司及中小 股东利益的情况.因此,我们同意本次日常关联交易预计额度事项,并同意将该 议案提交公司股东大会进行审议.

4、审计委员会审核意见 本次公司

2019 年度日常关联交易预计额度事项符合相关法律法规的规定, 遵循了公开、公平、公正原则,有利于公司发展,交易条件公平合理,不会对公 司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况.因此,我们同意 公司本次日常关联交易预计额度.

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类 型 关联人

2018 年预计额度 (元) 2018年1-10月实际 交易额(元) 预计金额与实 际金额差异较 大的原因 采购商品 江苏长飞中利光 纤光缆有限公司 350,000,000 260,161,654 需求量减少 销售商品及 提供劳务 650,000,000 358,858,426 需求量减少 采购商品 四川乐飞光电科 技有限公司* 1,100,000,000 775,638,063 需求量减少 销售商品及 提供劳务 650,000,000 403,107,320 需求量减少 采购商品 汕头高新区奥星 光通信设备有限 公司 450,000,000 307,936,929 需求量减少 销售商品及 提供劳务 550,000,000 310,128,207 需求量减少 采购商品 天津长飞鑫茂光 通信有限公司 1,500,000,000 901,879,346 需求量减少 销售商品及 提供劳务 1,050,000,000 612,789,379 需求量减少 租赁设备 4,000,000 2,571,471 --- 技术许可使 用4,400,000 3,666,667 --- 采购商品 长飞(武汉)光系 统股份有限公司 4,000,000 239,321 --- 租赁房产及 设备 1,800,000 556,306 --- 销售商品及 提供劳务 30,000,000 13,891,705 --- 采购商品 长飞信越(湖北) 光棒有限公司 700,000,000 346,086,601 采购计划调整 销售商品及 提供劳务 60,000,000 36,936,600 --- 采购商品 深圳特发信息光 纤有限公司 30,000,000 25,870,560 --- 销售商品及 提供劳务 350,000,000 150,307,215 需求量减少 采购商品 天津长飞鑫茂光 缆有限公司 600,000,000 301,623,952 需求量减少 销售商品及 提供劳务 400,000,000 174,731,681 需求量减少 技术许可使 用1,500,000 1,250,000 --- 采购商品 武汉光源电子科 技有限公司 --- 17,673,492 --- 销售商品及 提供劳务 YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd. 3,000,000(折人民币 约19,800,000) 2,513,947(折人民币 16,435,179) --- 采购商品 武汉普利聚合技 术有限公司 10,000,000 51,282 --- 销售商品及 提供劳务 10,000,000 --- --- 采购商品 武汉云晶飞光纤 材料有限公司 50,000,000 38,102,823 --- 租赁房产 450,000 360,000 --- *注:原 长飞光纤光缆四川有限公司