PDF《长飞光纤光缆股份有限公司》

阁下如对本通函任何方面或对应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有的长飞光纤光缆股份有限公司之股份,应立即将本通函及随 附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他 代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 长飞光纤光缆股份有限公司(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:6869) (

1 ) 关於二零一九年度日常关联交易预计额度的议案(2) 建议采纳员工持股计划及(3) 临时股东大会通知董事会函件已载於本通函第

3 页至

9 页. 本公司谨订於二零一九年二月二十一日 (星期四) 下午二时三十分於中国湖北省武汉市东湖 高新技术开发区光谷大道

9 号201 建筑多媒体会议室举行临时股东大会,召开大会之通知载 於本通函第

41 页至第

43 页. 如 阁下欲委任代表出席临时股东大会, 阁下须按随附的代表委任表格上印列之指示填妥 及交回表格.H 股股份持有人须於临时股东大会或其任何续会指定举行时间不少於

24 小时 前以专人送递或邮寄方式将代表委任表格交回本公司的 H 股股份过户登记处卓佳证券登记 有限公司,地址为香港皇后大道东

183 号合和中心

22 楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁 下届时仍可亲身出席临时股东大会或其任何续会,并於会上投票,但在此情况下,委任代 表之文件将被视为已经撤销. 如 阁下拟亲身或委任代表出席临时股东大会,须於二零一九年一月三十一日 (星期四) 或 之前将填妥的回执交回本公司的 H 股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港 皇后大道东

183 号合和中心

22 楼. 本通函内所有时间及日期均为香港时间及日期. * 仅供识别 二零一九年一月四日 C i C 页次 释义.1 董事会函件

3 附录一 二零一九年度日常关联交易预计额度

10 附录二 员工持股计划草案.21 临时股东大会通知

41 C

1 C 於本通函内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「 《公司章程》 」 指 经不时修订的本公司公司章程 「资管计划」 指 本公司拟就员工持股计划委托资产管理机构设立的资 管计划 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 长飞光纤光缆股份有限公司,於中国注册成立的股份 有限公司,其A股及 H 股分别於上交所及联交所主板 上市 「 《公司法》 」 指 《中华人民共和国公司法》 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「临时股东大会」 指 本公司谨定於二零一九年二月二十一日 (星期四) 下午 二时三十分假座中国湖北省武汉市东湖高新技术开发 区光谷大道

9 号201 建筑多媒体会议室举行之临时股东 大会或其任何续会 「员工持股计划」 指 本公司将於临时股东大会上提呈及采纳的员工持股计 划,,

本公司根惫こ止杉苹蹩罴浣右怨煞 奖励特定员工 「 《指导意见》 」 指 《关於上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 「H 股」 指 本公司股本中於联交所主板上市及以港元买卖的每 股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股 (股份代号: 6869) 「香港」 指 中国香港特别行政区 C