PDF《Disclosure》

B379 2014年8月29日 星期五 信息披露 isclosure D 证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2014-035 四川明星电缆股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开和出席情况 ( 一)会议召开的时间和地点 四川明星电缆股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2014年第一次临时股东大会 于8月28日在公司会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开. 现场会议于 2014年8月28日下午2:00在四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有 限公司会议室召开. 网络投票时间为2014年8月28日上午9:30至11:

30、下午1:00至3:00. ( 二)出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下: 出席会议的股东和代理人人数

26 所持有表决权的股份总数(股) 10,772,788 占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.07 通过网络投票出席会议的股东人数

11 所持有表决权的股份数(股) 2,037,850 占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.39 ( 三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长骆亚君先生主持. 本次会议的召 开符合 《 中华人民共和国公司法》、 《 上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份 有限公司章程》的有关规定,会议合法有效. ( 四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事9名,出席会议董事7名,董事吴敏先生、李山先生因另有公务未能 出席,公司全体监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见 证律师列席会议.

二、议案审议情况 本次会议审议通过了下列议案: ( 一)审议 《 关于选举公司第三届董事会董事的议案》 1. 《 关于选举6名非独立董事的议案》 姓名 获得票数 占出席会议股份比例(%) 获得持有公司股 份5% 以下股东的票数 占出席会议持有公司股份5%以下 股东的比例(%) 是否当选 骆亚君

8735340 81.09

8735340 81.09 是 盛业武

8735040 81.08

8735040 81.08 是 庞超群

8734940 81.08

8734940 81.08 是 沈智飞

8734940 81.08

8734940 81.08 是 李广文

8734943 81.08

8734943 81.08 是 吴敏

8734940 81.08

8734940 81.08 是2. 《 关于选举3名独立董事的议案》 姓名 获得票数 占出席会议股份比例(%) 获得持有公司股 份5% 以下股东的票数 占出席会议持有公司股份5%以下 股东的比例(%) 是否当选 曹晓珑

8734939 81.08

8734939 81.08 是 冯建

8734939 81.08

8734939 81.08 是 马桦

8734939 81.08

8734939 81.08 是

(二)审议 《 关于选举公司第三届监事会监事的议案》 姓名 获得票数 占出席会议股份比例(%) 获得持有公司股 份5% 以下股东的票数 占出席会议持有公司股份5%以下 股东的比例(%) 是否当选 周逢树

8734939 81.08

8734939 81.08 是 黄杰

8734939 81.08

8734939 81.08 是

(三)审议 《 关于修订的议案》 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 10,289,838 95.52% 2,900 0.03% 480,050 4.45% 是 该议案需要特别决议通过, 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股 份总数 2/3 以上通过. ( 四)审议 《 关于修订的议案》 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 10,289,838 95.52%