PDF《Disclosure》

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三、 律师见证情况 公司的常年法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师毛艳、 刘红霞对本次股东 大会进行见证,并出具了法律意见书. 律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,出席现场会议人员资格、召集人 资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效.

四、 上网公告附件 1. 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书. 特此公告. 四川明星电缆股份有限公司董事会 二一四年八月二十九日 证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2014-036 四川明星电缆股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 四川明星电缆股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2014年8月28日在公司会议 室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议. 会议通知已于 2014年8月22日通过专人送达和邮件方式送达全体董事.本次会议由公司董事长骆亚 君召集和主持,本次会议应到董事9名,现场出席董事8名,通讯参加1名. 公司董事会 秘书出席了本次会议,公司全体监事和高管人员列席了本次会议. 本次会议的召集、 召开符合 《 中华人民共和国公司法》和本公司 《 公司章程》的规定. 本次会议以书面 表决结合通讯表决方式通过了如下决议: ( 一)审议通过 《 关于董事会专门委员会换届选举的议案》

1、关于董事会提名委员会换届选举的议案 1.

1、 《 关于选举董事骆亚君先生为第三届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 1.

2、 《 关于选举独立董事曹晓珑先生为第三届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 1.

3、 《 关于选举独立董事冯建先生 ( 会计专业人士)为第三届董事会提名委员会 委员的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 1.

4、 《 关于选举独立董事曹晓珑先生为第三届董事会提名委员会主任委员的议 案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.

2、 《 关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》 2.

1、 《 关于选举独立董事马桦女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 2.

2、 《 关于选举独立董事曹晓珑先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 2.

3、 《 关于选举董事盛业武先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 2.

4、 《 关于选举独立董事马桦女士为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员 的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.

3、 《 关于董事会审计委员会换届选举的议案》 3.

1、 《 关于选举独立董事冯建先生(会计专业人士)为第三届董事会审计委员会委 员的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 3.

2、 《 关于选举独立董事马桦女士为第三届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 3.