PDF《天津九安医疗电子股份有限公司 关于延长募集资金投资项目建...》

三、本次项目变更和调整的具体内容 鉴于以上实际情况,经公司研究讨论,拟将募集资金投资项目"家用医疗健 康电子产品研发生产基地" 达到预定可使用状态延期至

2013 年9月30 日,项目 具体内容不变. 投资 项目 建设内容 投资额 (万元) 募集资金投入 (万元) 家用医 疗健康 电子产 品研发 生产基 地 建筑工程 11,937 9,552 充放气总成车间设备采购

566 566 生化试片车间设备采购

494 494 电子血压计(移动互联新产品)生产车间

150 150 血糖仪生产车间

400 400 低频治疗仪及综合医电产品 (移动互联新产品) 生产车间

360 360 综合电气检测实验室

271 271 自动化仓库 1,425 1,425 家用医疗健康电子产品研发中心 - - 线路板焊装车间设备采购 3,764 - 传感器封装车间设备采购 2,970 - 铺底流动资金及工程建设其他费用、预备费 7,201 6,897 合计 29,538 20,115

四、本次调整对于公司经营的影响 本次公司对募投项目 "家用医疗健康电子产品研发生产基地" 进行延期调整, 项目具体内容不变 ,未实质改变募集资金的投资方向,不会对原有项目的实施 造成实质性的影响,不会对本公司产品技术研发能力产生重大影响.并将有效的 减少公司募集资金投资风险, 最大限度地保障募集资金使用效益,维护公司和股 东的利益,不会对本公司正常生产经营产生不利影响. 同时, 公司将严格遵守深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》 以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外 部监督,确保募集资金使用的合法、有效.

五、公司独立董事意见 我们认为: 公司基于目前国内外复杂多变的宏观经济形势及募集资金投资项 目的建设情况,有计划的延长募集资金投资项目建设时间,符合公司实际情况, 有利于充分保障募集资金使用安全和效率,符合公司及全体股东利益.该事项审 议履行了相关程序,符合《公司章程》 、 《股票上市规则》 、 《上市公司募集资金使 用管理办法》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定.同意《关 于延长募集资金投资项目建设期的议案》内容,同意提交2012年第三次临时股东 大会审议.

六、监事会意见 公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况, 采取审慎的态度进行 适当地调整部分项目投资进度, 程序合法,未发现存在募集资金投资项目建设内 容、投资总额、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形.监事会同意公司 将募投项目"家用医疗健康电子产品研发生产基地"部分建设内容延期实施,项 目具体内容不变. 特此公告! 天津九安医疗电子股份有限公司 董事会

2012 年11 月22 日