PDF《河北福成五丰食品股份有限公司》

2017 年5月15 日 河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

4 议案

1 关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案

一、对外投资概述 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称 福成股份 或 公司 )与深 圳市和辉信达投资有限公司(以下简称 和辉资本 )于2016年6月共同发起设 立了深圳市福成和辉产业发展投资企业(有限合伙)(以下简称 福成和辉一期 产业并购基金 ),总规模10亿元人民币.目前福成和辉一期产业并购基金已完 成两个项目的投资协议签署,总投资金额7亿元人民币.按照基金操作惯例,已 投资金额达到总募集资金的70%时,将启动第二期基金的相关募集工作. 基于福成和辉一期产业并购基金的运作经验, 公司拟继续通过全资子公司三 河福成控股有限公司(以下简称 福成控股 )与和辉资本及其他合伙人共同设 立专门为福成股份产业并购服务的合伙企业, 通过利用和辉资本的资源优势及其 各种专业金融工具放大公司的投资能力, 推动该合伙企业收购或参股符合公司发 展战略需要的上下游企业, 以产业整合与并购重组等方式,提高和巩固福成股份 在行业内的龙头地位. 福成和辉二期产业并购基金总投资规模为20亿元,分两期实施,出资方式均 为货币出资.其中福成控股作为有限合伙人拟认缴出资2亿元,占比10%;

和辉资 本作为普通合伙人出资2000万元, 占比1%;

其他合伙人出资17.8亿元, 占比89%, 由和辉资本负责对外募集. 根据 《上市公司重大资产重组管理办法》 和 《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定,本次对外投资不构成重大资产重组,不属于关联交易.

二、交易对方的基本情况 深圳市和辉信达投资有限公司 类型:有限责任公司 注册资本:壹仟陆佰伍拾万元人民币 法定代表人:罗鹏 住所:深圳市福田区深南大道深圳特区报业大厦27层B1 河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

5 成立日期:2010年2月23日 经营范围:企业投资咨询,企业管理咨询;

投资兴办实业. 和辉资本成立于2010年, 是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金 管理人(备案编号:P1001110).和辉资本拥有一支包括7位资深合伙人的专业 投资团队, 创始合伙人均具有近20年金融及相关行业从业经历, 集合了投资银行、 法律、财务管理、公司运作等相关行业的专家,专业知识结构合理,优势互补性 强.和辉资本主要关注从初创期到扩张期的企业股权投资.和辉资本旗下管理8 只基金,已完成投资事件超过20次,管理资金规模超过20亿元.

三、拟设立合伙企业的基本情况

1、合伙企业名称: 福成和辉产业成长投资企业(有限合伙) (具体以工商管理部门最终核准登 记的名称为准) .

2、合伙企业住所:深圳(初步选定)

3、合伙目的: (1)以陵园为主要标的的殡葬行业投资;

(2)福成股份主营业务及国家政策鼓励的相关产业的并购重组;

(3)不得投资于其他创业投资企业及合伙企业(包括有限合伙企业);

不得 对外贷款及担保;

不得从事二级市场股票、期货、证券投资基金、企业债券、金 融衍生品等投资;

不得对外借款进行投资;

不得用于赞助、捐赠等支出;

不得开 展可能导致福成股份违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其 他业务经营活动.