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4、基金存续期限:基金存续期限为 5+2 年,即基金封闭期为

5 年,必要时 可以延展

2 年,用于处置到期未退出项目.本基金存续期间,投资人的投资不能 退出,经允许可转让.

5、投资总额及投资比例: 福成和辉二期产业并购基金总投资规模为20亿元,分两期实施,出资方式均 为货币出资.其中福成控股作为有限合伙人拟认缴出资2亿元,占比10%;

和辉资 本作为普通合伙人出资2000万元, 占比1%;

其他合伙人出资17.8亿元, 占比89%, 由和辉资本负责对外募集.

6、管理模式 河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

6 (1) 管理人: 和辉资本负责对合伙企业的设立登记、 工商变更、 资金募集、 投资及并购、退出安排等. (2)投资决策:福成和辉二期产业并购基金设立专门的投资管理委员会, 是决定项目投资的最高决策机构,负责对项目投资与退出变现事项作出决策.该 决策委员会由

6 名委员组成,投资决策需经 2/3 以上委员通过,其中执行事务合 伙人委派

3 名委员,福成控股委派

3 名委员. (3)标的资产投后管理:由资产方公司(即被收购方)原有运营管理团队 负责日常公司运营事务,福成控股、和辉资本共同协助管理,可通过派驻董事或 财务监管等方式进行监督管理.

7、基金管理费:和辉资本按照实际管理基金规模收取 1.5%/年的管理费.

8、收益分配机制:基金投资盈利按 20%和80%的比例在普通合伙人和有限 合伙人之间进行分配.

四、对上市公司的影响 公司本次拟通过全资子公司福成控股与和辉资本及其他合伙人共同设立专 门为公司产业并购服务的合伙企业, 主要目的在于通过利用和辉资本的资源优势 及其各种专业金融工具放大公司的投资能力, 推动该并购产业基金收购或参股符 合公司发展战略需要的上下游企业,以产业整合与并购重组等方式,提高和巩固 公司在行业内的龙头地位, 福成和辉二期产业并购基金通过向具有良好成长性和 发展前景的项目进行投资,有助于公司快速获取优质项目,加快公司发展步伐, 对公司长远发展产生积极意义.

五、风险提示

1、福成和辉二期产业并购基金目前尚处于筹备阶段,能否达到募集计划尚 存在不确定性.

2、福成和辉二期产业并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点,公司 本次投资可能面临较长的投资回收期;

并购基金运行过程中将受宏观经济、行业 周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,将可能面 临投资效益不达预期或基金亏损的风险.

3、投资风险以福成控股实际认缴的出资额为限承担. 公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目, 并通过科学合理的 交易架构设计,尽力降低投资风险. 河北福成五丰食品股份有限公司

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六、提请股东大会授权董事会相关事项: 为保证本次设立产业并购基金有关事宜的顺利进行, 公司董事会特提请公司 股东大会授权公司董事会办理本次设立产业并购基金的有关事宜, 包括但不限于 确定产业并购基金具体方案等. 请审议. 河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2017 年5月15 日 河北福成五丰食品股份有限公司

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