PDF《SINOPHARM GROUP CO. LTD.*》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

SINOPHARM GROUP CO. LTD.* 国药控股股份有限公司(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司,以国控股份有限公司之名称在香港经营业务) (股份代号:01099) 有关收购股权关连交易的进一步公告谨请参阅国药控股股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於2010年2月25日刊发之 「关连交易 ― 收购 股权」 公告 ( 「前公告」 ) ,前公告乃有关(i)收购广东东方的全部股权;

及(ii)收购河北公司 的全部股权,然后向河北公司进一步注资.除文义另有所指外,前公告已界定的词语在 本公告内具有相同涵义. 广东东方及河北公司的估值师中和资产评估有限公司 ( 「中和」 ) 采用折现现金流量法对 该两家公司估值.因此,根鲜泄嬖虻14.61条,对广东东方及河北公司的估值均属盈 利预测,而按广东协议及河北协议进行的收购须遵守上市规则第14.62条的规定. 中和对广东东方及河北公司的估值均分别基於下列主要假设U 1. 广东东方 (i) 广东东方经营业务所须遵循的国家和地方现行法律、法规、制度及社会、政治 和经济政策并无重大变化;

(ii) 广东东方将保持持续经营,并在业务经营方式上与现时保持一致;

(iii) 国家现行的税赋基准及税率、税收优惠政策、银行贷款利率以及其他政策性收 费并无重大变化;

(iv) 相关单位提供的财务及行业前景资料真实;

(v) 并无其他人力不可抗拒或不可预见因素造成的重大不利影响;

(vi) 广东东方所提供的收入成本费用预测数媸悼煽,而且能够如期实现;

(vii) 广东东方的技术伍及其高级管理人员相对稳定,不会发生重大的核心专业人 员流失问题;

2 (viii) 广东东方的现有和未来经营者负责并由广东东方管理层稳步推进广东东方的 发展计划,保持良好的业务发展;

(ix) 广东东方的未来经营者将遵守国家相关法律和法规,不会出现影响广东东方发 展和实现收益的重大违规事项;

及(x) 编制过往财务资料及收益预测所采用的会计政策与审核所采用者在重要方面 基本一致. 2. 河北公司 (i) 河北公司经营业务须遵循的国家和地方现行法律、法规、制度及社会、政治和 经济政策并无重大变化;

(ii) 河北公司将保持持续经营,并在经营方式上与现时保持一致;

(iii) 国家现行的税赋基准及税率、税收优惠政策、银行贷款利率以及其他政策性收 费不发生重大变化;

(iv) 相关单位提供的财务及行业前景资料真实;

(v) 并无其他人力不可抗拒或不可预见因素造成的重大不利影响;

(vi) 河北公司提供的未来收入成本费用预测数媸悼煽,而且能够如期实现;

(vii) 河北公司的技术伍及其高级管理人员相对稳定,不会发生重大的核心专业人 员流失问题;

(viii) 河北公司的现有和未来经营者负责并由河北公司管理层稳步推进河北公司的 发展计划,保持良好的业务发展;

(ix) 河北公司的未来经营者将遵守国家相关法律和法规,不会出现影响河北公司发 展和实现收益的重大违规事项;

及(x) 编制过往财务资料及收益预测所采用的会计政策与审核所采用者在重要方面 基本一致 (或已调整为一致) . 根鲜泄嬖蚬娑ū嘀频亩禄岷氨竟竞耸训萁涣凰. 承董事会命 国药控股股份有限公司 董事长 佘鲁林 中华人民共和国上海 2010年5月12日 於本公告日期,本公司之执行董事为付明仲女士及魏玉林先生;