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2018 年第二次临时股东大会会议材料 宝胜科技创新股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料 二一八年十一月二十一日 宝胜科技创新股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料 目录 会议议程

1 会议须知.

3 关于向控股股东借款暨关联交易的议案

5 关于向控股股东借款到期续借的议案.7 关于确认公司

2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案

11 关于调整

2018 年度日常关联交易预计额度的议案.14 宝胜科技创新股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料

1 会议议程 会议时间:

1、现场会议召开时间:2018 年11 月21 日(星期三)15:00

2、网络投票时间:2018 年11 月21 日(星期三),采用上海证券交易所 网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:

25、9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:江苏省宝应县苏中路

1 号宝胜会议中心会议室 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日:2018 年11 月13 日 会议安排:

一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记(14:00~15:00)

二、主持人宣布会议开始(15:00)

三、宣布股东大会现场出席情况

四、宣读会议须知

五、审议各项议案

1、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

2、审议《关于向控股股东借款到期续借的议案》

3、审议《关于确认公司2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案》

4、审议《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》

六、股东发言、公司高管回答股东提问

七、推选监票人和计票人

八、现场投票表决

九、休会、统计现场表决结果

十、宣布现场表决结果 十

一、会场休息 宝胜科技创新股份有限公司

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2 十

二、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果 十

三、宣读股东大会决议 十

四、律师宣读法律意见书 十

五、签署股东大会决议和会议记录 十

六、会议结束 宝胜科技创新股份有限公司

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3 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市 公司股东大会规则》 、 《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定,特 制定如下会议须知:

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、 股东 (包括股东代理人, 下同) 参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其 它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应举手示意,由会议主持人按照会议的 安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问;

股东发言或提问应围绕本次会 议议题进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过