PDF《宝胜科技创新股份有限公司》

3 分钟;

股东要求发言时,不 得打断会议报告人的报告或其它股东的发言;

在大会进行表决时,股东不再进行 大会发言;

股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止. 公司相关人员应认真负责、 有针对性地集中回答股东提出的问题.公司感谢 各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展, 真诚地希望会后与广大投资者以多种 方式进行互动式沟通交流.

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决.

五、投票表决的有关事宜

(一)本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决.

(二)现场投票方式

1、现场投票采用记名投票方式表决.每一项议案表决时,如选择 同意 、 反对 或 弃权 ,请分别在相应栏内打 √ ,未填、错填、字迹无法辨认的 表决票, 以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结 果应计为 弃权 .

2、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决.在开始表决前退场的股东,退场 宝胜科技创新股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料

4 前请将已领取的表决票交还工作人员.如有委托的,按照有关委托代理的规定办 理.股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效.

3、表决完成后,请股东将表决票交给场内工作人员,以便及时统计表决结 果.现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计.

(三)网络投票方式 网络投票方式详见

2018 年11 月6日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开

2018 年第二次临时 股东大会的通知》 .

六、计票程序:

(一)现场计票 由主持人提名

2 名股东代表和

1 名监事作为监票人,

3 位监票人由参会股东 举手表决通过;

监票人在审核表决票的有效性后,监督统计表决票,并当场公布 表决结果. 出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结 果后,立即要求重新点票.

(二)网络投票计票 公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大 会网络投票相关服务.

七、本次股东大会所审议议案中,宝胜集团有限公司、中航机电系统有限公 司及中航新兴产业投资有限公司均回避表决.

八、本次大会审议的

1 项议案无须由股东大会以特别决议通过. 会议主持人根据网络和现场合并投票结果,宣布议案是否通过. 宝胜科技创新股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料

5 宝胜股份

2018 年 第二次临时股东大会之议案一 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 各位股东及股东代理人:

一、关联交易概述

1、宝胜科技创新股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )控股股 东宝胜集团有限公司(以下简称 宝胜集团 )为支持本公司经营发展,宝胜集 团同意向本公司提供借款

2 亿元人民币,期限

9 个月,综合利率为银行同期贷款 基准利率上浮 10%.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次借款事 项构成关联交易.

2、本次借款完成后,公司向控股股东宝胜集团的借款余额为 11.06 亿元.

二、关联交易审议程序