PDF《宝胜科技创新股份有限公司》

1、董事会表决情况和关联董事回避情况. 公司第六届董事会第三十四次会议于

2018 年6月29 日以现场和通讯相结合 方式召开,关联董事杨泽元、邵文林、梁文旭回避表决,非关联董事以

5 票同意 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 .

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见. 公司独立董事李明辉先生、 杨志勇先生和徐德高先生发表事前认可意见如下: 本次向控股股东借款用于补充公司生产经营所需的流动资金, 有利于公司经营持 续稳定发展, 不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况. 我们同意公司将 《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》 提请公司第六届董事会第三十四次会议审 议. 公司独立董事李明辉先生、 杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:控 股股东向公司提供生产经营所需的流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,可 以更好地维护公司及全体股东的利益.我们同意公司向控股股东借款

2 亿元.

三、关联方介绍和关联关系 宝胜集团为公司控股股东, 其实际控制人为中国航空工业集团有限公司,基 本情况如下: 宝胜科技创新股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料

6 法定代表人:杨泽元;

注册资本:80,000 万元;

主营业务:投资管理、综合服务等;

住所:宝应县城北一路

1 号. 截至

2017 年12 月31 日, 宝胜集团的总资产为 1,677,105.19 万元,

2017 年 实现营业收入 2,210,606.59 万元,净利润 13,631.87 万元(未经审计) .宝胜集 团现持有本公司 26.02%的股份,是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3 第

(一)项规定的关联关系情形.

四、关联交易主要内容和定价政策 公司向控股股东宝胜集团借款

2 亿元人民币,期限

9 个月,综合利率为银行 同期贷款基准利率上浮 10%.

五、关联交易目的及对公司的影响 本次借款有利于补充公司流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,有利于 维护公司及全体股东的利益, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影 响. 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二一八年十一月二十一日 宝胜科技创新股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料

7 关于向控股股东借款到期续借的议案 各位股东及股东代理人:

一、关联交易情况概述

2016 年,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称 公司 )因生产经营的需 求,经与控股股东宝胜集团有限公司(以下简称 宝胜集团 )协商,宝胜集团 向公司提供了三笔借款合计 9.06 亿元人民币,期限

9 个月,年利率 4.13%,手 续费按照市场价收取.公司........