PDF《河北建设集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

河北建设集团股份有限公司 HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1727) 股东周年大会通告兹通告河北建设集团股份有限公司(「本 公司」 ) 谨订於2019 年 6月20 日 (星 期四) 上午10时正假座中华人民共和国(「中 国」 ) 河北省保定市竞秀区五四西路329号三楼会议室举行2018年度股东周年大会(「股 东周年大会」 ) ,以考虑并酌情通过(其 中包括) 下列决议案(不 论是否经修订) . 普通决议案1. 2018年年度报告2. 2018年度财务报告3. 2018年度董事会工作报告4. 2018年度监事会工作报告5. 2018年度利润分配预案6. 董事2018年度薪酬7. 监事2018年度薪酬8. 2019年度融资计划9. 2019年度担保安排10. 不再续聘境外审计机构及聘任2019 年度境内审计机构及厘定其报酬11. 股权置换及转让协议及其项下拟进行的出售及转让事项12. 工程施工服务框架协议及其项下拟进行的交易以及2019 年、2020 年及2021年的建议年度上限13. 变更本公司经营围特别决议案14. 2019年度发行债务类融资工具15. 发行股份的一般性授权16. 修订公司章程C2C以上决议案的详情将载於本公司适时刊发的通函. 承董事会命河北建设集团股份有限公司董事长兼执行董事李宝忠中国河北,2019年5 月3日附注: (1) 本公司将於2019 年5 月21 日 (星 期二) 至2019年6月20日 (星 期四) (包括首尾两日) 期间暂停办理股份过户登记手续,期间将不会进行任何本公司股份的过户登记.凡於2019年6月20日 (星 期四) 名列本公司股东名册的股东均有权出席股东周年大会.为符合资格出席股东周年大会及於会上投票,本公司H股持有人最迟须於2019年5月20日 (星 期一) 下午4时30分前将所有填妥及签署的股份过户文件连同相关股份证书送达本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司, 地址为香港皇后大道东183 号合和中心22楼. 本公司将於2019 年6 月29 日 (星 期六) 至2019年7月4日 (星 期四) (包括首尾两日) 期间暂停办理股东登记手续,期间将不会进行任何本公司股份的过户登记.为符合资格收取建议末期股息,本公司H股持有人最迟须於2019 年6月28日 (星 期五) 下午4时30分前将所有填妥及签署的股份过户文件连同相关股份证书送达本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22 楼. (2) 拟出席股东周年大会的股东应填妥出席股东周年大会的回条,并於2019年5月31日 (星 期五) 或之前,以专人送递、传真或邮寄方式送达本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司(地 址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,传真号码为(852)

2861 1465) (就本公司H股 持有人而言) ,或本公司的中国注册办事处(地 址为中国河北省保定市竞秀区鲁岗路125号,传真号码为(86)

312 301 9434) (就本公司内资股持有人而言) . (3) 凡有权出席股东周年大会并於会上投票的股东均可透过填妥本公司的代表委任表格,委任一位或多位人士代其出席股东周年大会并於会上投票.受委任代表毋须为本公司股东.若任何股东委任超过一名受委任代表,其受委任代表只能以投票的方式行使表决权. (4) 受委任代表必须由股东以经委任人或其正式书面授权的代表签署的书面文.倘股东为公司,则书面文匦敫巧瞎居〖蚓善浞ǘù砣嘶蛘绞谌ù砬妆是┦.倘书面文延晌稳说拇砬┦,则该代表的授权书或其他授权文件须经过公证人签署. (5) 上述附注(4)所述的代表委任表格及有关经公证人证明的授权书(如 有) 以及其他有关授权文件(如 有) 须於股东周年大会或其任何续会(视 情况而定) 指定举行时间前24小时(即 不迟於2019年6月19 日 (星 期三) 上午10 时正) 送达本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司(地 址为香港皇后大道东183号合和中心22楼) (就本公司H股持有人而言) ,或本公司的中国注册办事处(地 址为中国河北省保定市竞秀区鲁岗路125号) (就本公司内资股持有人而言) ,方为有效.股东填妥及交回代表委任表格后仍可依愿亲身出席会议并於会上投票.如阁下出席股东周年大会并於会上投票,则阁下受委代表的授权将被撤销. (6) 股东或其受委任代表出席股东周年大会,应出示其身份证明文件.倘股东为法人,其法定代表人或其董事会或其他决策机构授权的人士须出示该法人股东的董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的授权文件副本,方可出席会议. (7) 预计股东周年大会最多需时半天.参加股东周年大会的股东的交通及住宿费用自理. (8) 董事会办公室的联系方式如下: 地址:中国河北省保定市竞秀区鲁岗路125号邮编:071000 联络人:李武铁