PDF《Disclosure》

十、审议通过了《 关于

2012 年日常关联交易预测的议案》 ,表决结果为:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需提交公 司股东大会审议. 此项议案为关联交易事项,关联董事王义芳、刘如军、孔平、张建平、田志平、张凯、李怡平回避了表决,具体内容详见

2012 年4月27 日《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《

2012 年度日常关联交易 预计公告》 . 十

一、审议通过了《 关于聘任公司

2012 年度审计机构的议案》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司继续聘 任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为

2012 年度审计机构,聘期为一年,审计费用为

200 万元. 公司独立董事对该项议案发表了独立意见,认为:中兴财光华会计师事务所有限公司在为公司

2011 年度提供审计服务 过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了公司委托的各项工作,同意聘任中兴财光华会计师事务所 有限公司作为公司

2012 年度财务审计中介机构. 本议案需提交公司股东大会审议. 十

二、审议通过了《 关于修订的议案》 ,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求,公司 对原《 内幕信息知情人报备制度》的内容进行了修订完善,并将制度名称变更为《 内幕信息知情人登记管理制度》 ,全文详见

2012 年4月27 日的巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

三、审议通过了《

2012 年第一季度报告》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

四、审议通过了《 关于召开

2011 年度股东大会的议案》 ,定于

2012 年5月29 日以现场方式召开

2011 年度股东大会. 表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 河北钢铁股份有限公司董事会 2012年4月27 日 简历: 胡志魁,1965 年4月出生,大专学历,高级会计师,历任邯郸钢铁集团有限责任公司财务部副部长、劳动工资部部长、邯钢 集团邯宝钢铁有限公司人力资源部部长、邯郸钢铁股份有限公司副总经理、财务负责人. 现任河北钢铁股份有限公司财务负 责人、河北钢铁股份有限公司邯郸分公司财务部部长. 胡志魁未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒. 证券代 码:000709 股票简称:河北钢 铁 公告编号:2012-012 转债代 码:125709 转债 简称:唐钢转 债 债券代 码:122005 债券简称:08 钒钛债 河北钢铁股份有限公司 一届七次监事会决议公告 河北钢铁股份有限公司一届七次监事会于

2012 年4月26 日在公司会议室召开. 本次会议通知于

4 月16 日以直接送达 方式发出,会议应参加监事

3 人,实际到会监事

3 人. 会议由邢强主持. 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定, 所做决议合法有效. 参加会议的监事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《

2011 年度监事会报告》 ,表决结果为:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需提交公司股东大会审议.

二、审议通过了《

2011 年度财务决算报告》 ,表决结果为:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需提交公司股东大会审 议.