PDF《河北华通线缆集团股份有限公司董事会》

公告编号:2016-005

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3 证券代码:837020 证券简称:华通线缆 主办券商:国信证券 河北华通线缆集团股份有限公司董事会 关于预计

2016 年度日常性关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2016 年度日常性关联交易事项.

(二)关联方关系概述 理研华通(唐山)线缆有限公司(以下简称"理研华通")为本 公司 49%的参股公司;

信达科创(唐山)石油设备有限公司(以下 简称"信达科创")为本公司董事、控股股东张文勇,董事、控股 股东张文东共同控制的公司.

(三)表决和审议情况

2016 年5月13 日召开的第一届董事会第十六次会议审议了《关 于预计

2016 年度日常性关联交易事项的议案》,根据《公司章程》、 《关联交易管理办法》,相关议案关联董事张文勇、张文东、张书军 回避表决,由于出席会议的非关联董事不足

3 人,公司应当将该议案 提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2016-005

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3 本次交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 理研华通(唐山) 线缆有限公司 唐山市丰南经济开发区 有限责任公司 (中外合资) 张文勇 信达科创(唐山) 石油设备有限公 司 唐山市丰南经济开发区 华通街

111 号 有限责任公司 张文东

(二)关联关系 理研华通为本公司 49%的参股公司, 信达科创为本公司董事、控 股股东张文勇,董事、控股股东张文东共同控制的公司

三、交易协议的主要内容 预计

2016 年向理研华通销售商品

800 万元,采购/接受劳务

400 万元,向理研华通出租厂房收入为

50 万元;

预计

2016 年向信达科创 销售商品

300 万元,采购/接受劳务

500 万元,向信达科创出租厂房 收入为

150 万元.预计截至

2016 年12 月31 日,拆借给关联方理研 华通的资金累计为人民币

700 万元 (上述资金为股东按投资比例提供 的资金支持).

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 按照公开、公平、公正的原则,交易定价政策和定价依据均为 参照市场价格确定.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公告编号:2016-005

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3 上述关联交易是公司正常运营所需要的,是合理及必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 以上关联交易的发生不会对公司产生不利影响.

六、备查文件目录

(一) 《河北华通线缆集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议 决议》;

(二) 《河北华通线缆集团股份有限公司第一届监事会第二次会议决 议》. 河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2016 年5月17 日