PDF《河北华通线缆集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议...》

公告编号:2016-057 证券代码:837020 证券简称:华通线缆 主办券商:国信证券 河北华通线缆集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况 根据《公司法》及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 (以 下简称 《公司章程》 )的有关规定,公司第一届董事会第三十四 次会议于

2016 年12 月15 日在公司厂区三层会议室召开,并于会议 召开前

5 日通知全体董事.本次会议应到会董事

5 人,实际到会董事

5 人.会议由董事长张文东先生主持,公司的监事和高级管理人员列 席了本次会议, 会议召开及表决符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 1. 议案内容:根据公司发展需要,为加强公司法人治理,公司 拟增选非独立董事、选举独立董事、并在董事会内设立专门委员会并 修改股东大会、董事会审议权限.根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司章程指引》 、 《非上市公众公司 公告编号:2016-057 监管指引第

3 号――章程必备条款》 等相关法律法规及规范性文件的 规定,公司拟对现行章程做出修改. 2.表决结果:5 票赞成、

0 票反对、

0 票弃权. 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 4. 本议案尚须提交股东大会审议.

(二)、审议通过了《关于选举王博为公司第一届董事会董事的议 案》 1. 议案内容:为完善公司治理结构,满足公司经营发展需要, 经董事长提名,公司拟选举王博先生为公司第一届董事会非独立董 事, 董事任期自股东大会选举董事候选人王博为公司董事的决议作出 之日起至公司第一届董事会任期届满之日止,连选可以连任. 王博先生简历如下: 男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,毕 业于清华大学,工商管理专业,硕士学历.2003年7月至2006年5月, 就职于日月光半导体 (上海) 有限公司, 任工程师;

2007年9月至2009 年7月, 就读于清华大学工商管理专业, 硕士研究生;

2009年5月至2013 年2月,就职于北京华汇通创业投资管理有限公司,任高级副总裁;

2013年2月至今,就职于石家庄红土冀深创业投资有限公司,任投资 总监;

2015年11月至今, 兼任河北宏润核装备科技股份有限公司董事, 2016年3月至今,兼任北京必虎科技股份有限公司董事.王博未持有 华通线缆股份. 2.表决结果:5 票赞成、

0 票反对、

0 票弃权. 公告编号:2016-057 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 4. 本议案尚须提交股东大会审议.

(三)、 审议通过了 《关于选举李力为公司第一届董事会独立董事 的议案》 1. 议案内容:为完善公司治理结构,满足公司经营发展需要, 根据股东张文东提名, 公司拟选举李力先生为公司第一届董事会独立 董事, 董事任期自股东大会选举董事候选人李力为公司董事的决议作 出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止,连选可以连任,连任 时间不得超过