PDF《河北华通线缆集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议...》

6 年.李力不存在《 公司法》第57 条、第58 条规定 的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现 象.李力未持有华通线缆股份. 2.表决结果:5 票赞成、

0 票反对、

0 票弃权. 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 4. 本议案尚须提交股东大会审议.

(四)、审议通过了《关于选举曹晓珑为公司第一届董事会独立董 事的议案》 1. 议案内容:为完善公司治理结构,满足公司经营发展需要, 根据股东张文东提名, 公司拟选举曹晓珑先生为公司第一届董事会独 立董事, 董事任期自股东大会选举董事候选人曹晓珑为公司董事的决 议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止,连选可以连任, 连任时间不得超过

6 年.曹晓珑不存在《 公司法》第57 条、第58 条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 公告编号:2016-057 除的现象.曹晓珑未持有华通线缆股份. 2.表决结果:5 票赞成、

0 票反对、

0 票弃权. 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 4. 本议案尚须提交股东大会审议.

(五)、审议通过了《关于选举徐建军为公司第一届董事会独立董 事的议案》 1. 议案内容:为完善公司治理结构,满足公司经营发展需要, 根据股东张文东提名, 公司拟选举徐建军先生为公司第一届董事会独 立董事, 董事任期自股东大会选举董事候选人徐建军为公司董事的决 议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止,连选可以连任, 连任时间不得超过

6 年.徐建军不存在《 公司法》第57 条、第58 条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的现象.徐建军未持有华通线缆股份. 2.表决结果:5 票赞成、

0 票反对、

0 票弃权. 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 4. 本议案尚须提交股东大会审议.

(六)、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及提名各委员会 委员的议案》 1. 议案内容:根据《中华人民共和国公司法》 、 《上市公司治理 准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规 范性文件的规定,为推动公司建立和完善现代企业制度,规范公司运 作, 公司拟在股东大会选举产生独立董事之后在董事会设立审计委员 公告编号:2016-057 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会.各专门委员会成 员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应占多数并由独立董事担任召集人, 审计委员会中至少 应有一名独立董事是会计专业人士. 专门委员会 召集人 成员 成员 审计委员会 李力徐建军 张文勇 提名委员会 徐建军 曹晓珑 张文东 薪酬与考核委员会 李力曹晓珑 张文勇 战略委员会 张文东 张文勇 曹晓珑 2.表决结果:5 票赞成、

0 票反对、

0 票弃权. 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 4. 本议案尚须提交股东大会审议.

(七)、审议通过了《关于制定的议案》 1. 议案内容: 《独立董事工作制度》 . 2.表决结果:5 票赞成、

0 票反对、

0 票弃权. 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 4. 本议案尚须提交股东大会审议.

(八)、审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》 1. 议案内容:对于公司聘任的独立董事,参照同类公司津贴标 准并结合公司的实际情况,经公司董事会讨论,拟对公司独立董事的 津贴执行标准如下:每人每年度津贴(税前)人民币