PDF《河北华通线缆集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议...》

8 万元,按月支 付. 公告编号:2016-057 2.表决结果:5 票赞成、

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0 票弃权. 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 4. 本议案尚须提交股东大会审议.

(九)、审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会工作制度〉的 议案》 1. 议案内容: 《董事会战略委员会工作制度》 2.表决结果:5 票赞成、

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0 票弃权. 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项.

(十)、审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作制度〉的 议案》 1. 议案内容: 《董事会审计委员会工作制度》 2.表决结果:5 票赞成、

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0 票弃权. 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. (十一) 、审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会工作制度〉 的议案》 1.议案内容: 《董事会提名委员会工作制度》 2.表决结果:5 票赞成、

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0 票弃权. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. (十二) 、审议通过了《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作 制度〉的议案》 1.议案内容: 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 2.表决结果:5 票赞成、

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0 票弃权. 公告编号:2016-057 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. (十三) 、审议通过了《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》 1.议案内容: 《内部审计工作制度》 2.表决结果:5 票赞成、

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0 票弃权. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. (十四) 、审议通过了《关于公司设立内部审计部的议案》 1.议案内容:为提高公司内部控制水平,规范、监督公司运作, 公司拟增设内部审计部.内部审计部对董事会负责,向董事会报告工 作,并接受董事会审计委员会的指导和监督,内部审计部负责人由董 事会聘任. 2.表决结果:5 票赞成、

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0 票弃权. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. (十五) 、审议通过了《关于聘任余亦周为公司内部审计部负责人 的议案》 1.议案内容:董事会拟聘任余亦周担任公司内部审计部负责人, 主持公司内部审计工作, 任期自本次董事会决议通过之日起至公司第 一届董事会任期届满. 余亦周先生简历如下: 男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年12 月出生, 先后毕业于唐山大学(工业会计专业) 、河北农业大学(经济管理专 业) ,本科学历.2011 年8月至

2015 年3月在河北华通特种线缆制 造有限公司任职财务部副部长,2015 年3月至今在河北华通线缆集 公告编号:2016-057 团股份有限公司任职计划部部长. 余亦周与公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系. 2.表决结果:5 票赞成、

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0 票弃权. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. (十六) 、审议通过了《关于聘任上市项目审计机构的议案》 1.议案内容:依据《首次公开发行股票并上市管理办法》以及中 国证券监督管理委员会出具的相关法律法规, 公司拟聘请瑞华会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司本次申请首次公开发行股票并上市 项目的审计机构. 2.表决结果:5 票赞成、

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0 票弃权. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 4. 本议案尚须提交股东大会审议. (十七) 、审议通过了《关于向全资子公司华通国际(亚太)有限 公司增资的议案》 1.议案内容:为增强全资子公司华通国际(亚太)有限公司(以 下简称 华通亚太 )的资本实力,提升其开拓业务的能力,加快公 司产品及服务在海外的销售,以实现公司股东利益最大化,公司拟以 自有资金 6,000,000 美元对华通亚太进行增资,出资方式为现金出 资,公司会根据华通亚太的实际运作情况陆续投入 6,000,000.00 美元. 2.表决结果:5 票赞成、