PDF《广东松发陶瓷股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

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9、 议案名称:关于续聘 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 为公 司审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

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10、 议案名称:关于公司及子公司向银行申请

2019 年度综合授信额度的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

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11、 议案名称:关于为子公司融资提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

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12、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

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13、 议案名称:关于确认

2018 年度日常关联交易执行情况暨对

2019 年度 日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股37,274,400

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14、 议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

3 广东松发陶瓷股 份有限公司

2018 年度募集资金存 放与实际使用情 况的专项报告 432,400

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0 7 广东松发陶瓷股 份有限公司

2018 年度利润分配方 案432,400

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0 8 广东松发陶瓷股 份有限公司关于

2019 年度董事、 监事、 高级管理人 员薪酬的议案 432,400

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0 9 关于续聘 广东正 中珠江会计师事 务所 (特殊普通合 伙) 为公司审计 机构的议案 432,400

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0 10 关于公司及子公 司向银行申请2019 年度综合授 信额度的议案 432,400

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0 11 关于为子公司融 资提供担保的议 案432,400

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0 12 关于修订 《公司章 程》的议案 432,400

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0 13 关于确认2018 年度日常关联交 易执行情况暨对

2019 年度日常关 联交易预计的议 案432,400

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0 14 关于使用闲置自 有资金购买理财 产品的议案 432,400

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(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的

14 项议案均获得通过. 上述议案

12 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 2/3 以上通过. 议案

13 涉及关联交易,关联股东恒力集团有限公司回避表决.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师:傅一龙、胡莹莹

2、 律师见证结论意见: 经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格 均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年年度股东大会决议;