PDF《湖南艾华集团股份有限公司》

6、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时,应举手示意,在得到主持人的同意后, 方可发言.

(二)网络投票表决方式 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在 网络投票时间当天上午 9:15-9:

25、9:30-11:

30、下午 13:00-15:00,通过上述投票平台行使 表决权.

三、表决统计及表决结果的确认

1、本次股东大会计票监票小组由

2 名股东代表、1 名监事及

1 名公司律师组成,其中计 票人

2 名,由1名股东代表和公司律师担任,监票人

2 名,由公司监事和

1 名股东代表组成, 其中公司监事担任总监票人.计票监票小组负责表决情况的统计核实,并在表决统计情况报 告上签字.出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果 后,立即要求点票.

2、由于网络投票时间在当天下午三点结束,届时将合并统计现场投票和网络投票的表决 结果,本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布,以判定本次会议议题是 否通过.

四、其他事项 公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书.

2018 年11 月16 日6湖南艾华集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议议案 议案

1 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案 各位股东、各位代表: 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市 规则》 、 《公司章程》等有关规定,公司应进行董事会换届选举.根据《公司章程》对董事 候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审 查,并征求候选人本人意见,认为被推荐人符合非独立董事任职资格,公司董事会提名艾 立华、王安安、殷宝华、艾立宇为公司第四届董事会非独立董事候选人. 上述四位非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与经股东大会审议通过后选出 的三位独立董事组成公司第四届董事会,任期三年. 通过对上述四名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有 《公司法》第147 条规定的情况,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司 董事的任职要求. 根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在新一届董事 会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任. 以上议案将通过累积投票制方式表决,本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过,现提请

2018 年第四次临时股东大会审议并表决. 附:第四届非独立董事候选人简历 湖南艾华集团股份有限公司 董事会

2018 年11 月16 日7附件:

1、第四届非独立董事候选人简历 艾立华,男,1958 年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,曾任职于 益阳县电容器厂,历任技术员、车间主任;

先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子 元件有限公司;

现任公司董事长、艾华投资董事长兼总经理、中国个体劳动者协会副会长、 中国电子元件行业协会常务理事及电容器分会理事长、湖南省工商联副主席,湖南省个体 劳动者协会副会长、益阳市个体劳动者协会副会长、益阳市工商联名誉主席. 王安安,女,1966 年12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,在读 EMBA,曾任职 于益阳县电容器厂,历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、 副总经理、总经理;