PDF《辽宁成大股份有限公司》

辽宁成大股份有限公司 LIAONING CHENG DA CO.

, LTD.

600739 2008 年年度报告 二九年四月十六日 辽宁成大股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介

2

第三节 财务数据和业务数据摘要

3

第四节 股本变动及股东情况

5

第五节 董事、监事和高级管理人员

11

第六节 公司治理结构

16

第七节 股东大会情况简介

23

第八节 董事会报告

24

第九节 监事会报告

37

第十节 重要事项

39 第十一节 财务会计报告

49 第十二节 备查文件目录

132 辽宁成大股份有限公司

2008 年年度报告

2

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、独立董事艾洪德先生因出差在外未出席董事会会议,授权委托独立 董事李延喜先生代为出席并行使表决权.

三、华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告.

四、公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构 负责人(会计主管人员)高武女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整.

第二节 公司基本情况简介 公司法定中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司法定中文名称缩写 辽宁成大 公司法定英文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 LNCD 公司法定代表人 尚书志 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 于占洋 董事会秘书联系地址 大连市中山区人民路

71 号 董事会秘书电话 0411-82512731 董事会秘书传真 0411-82691187 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王红云 证券事务代表联系地址 大连市中山区人民路

71 号 证券事务代表电话 0411-82512618 证券事务代表传真 0411-82691187 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 大连市中山区人民路

71 号 公司办公地址 大连市中山区人民路

71 号 辽宁成大股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司办公地址邮政编码

116001 公司国际互联网网址 http://www.chengda.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连市中山区人民路

71 号成大大厦

28 楼2811A 室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 辽宁成大

600739 其他有关资料 公司首次注册日期

1993 年9月2日公司首次注册地点 大连市中山区斯大林路 51-53 号 公司变更注册日期

2008 年6月6日公司变更注册地点 大连市中山区人民路

71 号 企业法人营业执照注册号

210000004919553 税务登记号码

210202117590366 组织机构代码 11759036-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街

2 号成铭大厦 C21 层