PDF《辽宁宏昌重工股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:839942 证券简称:宏昌重工 主办券商:五矿证券 辽宁宏昌重工股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及有关法律、 法规的规定,所作决议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月13 日上午

9 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月11 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-018 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司拟向盛京银行鞍山铁西支行申请特别授信额度项下

4000 万元 银行承兑汇票业务授信额度》议案 公司拟向盛京银行鞍山铁西支行申请特别授信额度项下

4000 万元银行承兑 汇票业务授信额度,该承兑汇票拟以公司在该行的存单做质押或 100%保证金, 期限一年,用于购买原材料、购买设备等支付货款.具体条款以公司与银行最终 签订的银行承兑协议为准.

(二)审议《公司拟向华夏银行沈阳中山广场支行申请特别授信额度项下

5000 万元银行承兑汇票业务授信额度》议案 公司拟向华夏银行沈阳中山广场支行申请特别授信额度项下

5000 万元银行 承兑汇票业务授信额度,该承兑汇票拟以公司在该行的存单做质押或 100%保证 金,期限一年,用于购买原材料、购买设备等支付货款.具体条款以公司与银行 最终签订的银行承兑协议为准.

(三)审议《关于向葫芦岛银行沈阳分行申请特别授信额度项下

5000 万元银行 承兑汇票的议案》议案 公司拟向葫芦岛银行沈阳分行申请特别授信额度项下

5000 万元银行承兑汇 票业务授信额度,该承兑汇票拟以公司在该行的存单做质押或 100%保证金,期 限一年,用于购买原材料、购买设备等支付货款.具体条款以公司与银行最终签 订的银行承兑协议为准.

(四)审议《公司拟向葫芦岛银行沈阳分行申请最高额综合授信额度》议案 公司拟向葫芦岛银行沈阳分行申请

4950 万元最高额授信,以部分设备做抵 公告编号:2019-018 押, 并以实际控制人胡魁先生的个人资信为本次授信业务提供担保, 用于购买原 材料采购,授信期限为一年.

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东亲自出席现场会议的, 应当出示本人身份证或其他能表明其身份的 有效证件或证明以及持股凭证;