PDF《辽宁时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司》

1 证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2011-007 辽宁时代 辽宁时代 辽宁时代 辽宁时代万恒 万恒 万恒 万恒股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第第第第四 四四四届董事会 届董事会 届董事会 届董事会第二十 第二十 第二十 第二十七 七七七次会议 次会议 次会议 次会议(临时会议 临时会议 临时会议 临时会议)决议公告 决议公告 决议公告 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十七次会议(临时 会议)于2011 年4月25 日以通讯方式召开,会议通知于

2011 年4月21 日以书面、传真及电子邮件方式发出.会议应到董事

9 人,实到 董事

9 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定. 会议以表决票方式表决通过了如下议案:

一、辽宁时代万恒股份有限公司

2011 年第一季度报告;

表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书工作制度. (详见上 交所网站 www.sse.com.cn 发布的《辽宁时代万恒股份有限公司董事 会秘书工作制度》 ) 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告. 辽宁时代万恒股份有限公司 董事会

2011 年4月27 日