PDF《黑龙江省中能控制工程股份有限公司》

公告编号:2016-030 股份简称:中能股份 股份代码:832972 主办券商:安信证券 黑龙江省中能控制工程股份有限公司 第二届董事会2016年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、 会议召开情况 黑龙江省中能控制工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2016 年第四次临时会议于2016年8月31日在黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼 办公室以现场方式召开,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名.会议由董 事长关铁宁先生主持. 本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定.

二、 会议表决情况 本次会议经与会董事以现场举手表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于控股子公司新疆中能正业建设投资有限公司变更注册 资本金的议案》. 议案内容:根据公司业务发展需要,新疆中能正业建设投资有限公司拟申请 减少注册资本金,注册资本金由人民币1300万元减少至663万元.同时,新疆中 能正业建设投资有限公司的股东新疆正业天拓投资管理有限公司、李安民撤资, 其变为黑龙江省中能控制工程股份有限公司的全资子公司. 公告编号:2016-030 表决结果:赞成

7 票,回避

0 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件 《第二届董事会

2016 年第四次临时会议决议》 特此公告. 黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事会 2016年8月31日