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1 黑龙江电力股份有限公司

2003 年度股东大会会议资料 二四年六月三日

2 黑龙江电力股份有限公司

2003 年度股东大会会议议程

一、 会议时间:2004 年6月3日上午

9 时

二、 会议地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街

209 号龙电大厦

8 楼

三、主持人:王殿福

四、介绍来宾及股东到会情况

五、 宣读《会议规则》

六、 宣读《关于监票人的提名》

七、审议各项议案

1、2003 年度董事会工作报告

2、2003 年度监事会工作报告

3、2003 年度财务决算和

2004 年度财务预算安排的报告

4、2003 年度利润分配预案

5、关于更换公司部分董事的议案

6、关于更换公司部分监事的议案

7、关于调整指定信息披露报刊的议案

8、关于制定《公司对外担保管理办法》的议案

9、关于变更公司名称的议案

10、关于修改《公司章程》部分条款的议案

八、参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票、投票.

监票人和工作人员统计表决情况 监票人宣读表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、宣读本次大会决议 会议结束 黑龙江电力股份有限公司 二四年五月二十八日

1 龙电股份

2003 年度股东大会会议材料之一 黑龙江电力股份有限公司

2003 年度董事会工作报告 各位股东:

2003 年,是公司发展史上具有里程碑意义的一年.截至目前,公司 第三发展阶段目标所确定的各项主要工作任务已基本完成,这标志着经 过十一年的艰苦努力,公司第一个发展时期的战略规划已基本实现.同时,2003 年还是公司划归中国华电集团的第一年,是公司步入第二个发 展时期,开始在华电集团发展战略的整体框架中,走上更大舞台、迈上 更高台阶的第一年. 在大股东华电集团和其他各股东单位的大力支持下, 公司经营者集体振奋精神,调整思路,认清形势,明确任务,树立了新 的发展目标;

全体员工团结一心,为企业发展拼搏奉献,各项事业取得 了丰硕成果.

一、2003 年工作回顾

1、主要经济指标完成情况 截止

2003 年12 月31 日,公司总资产达到 47.79 亿元,比2002 年 末的 36.05 亿元增长了 32.57%;

股东权益达到 32.26 亿元,比2002 年 末的 31.37 亿元增长了 2.84%. 公司

2003 年度完成发电量 462,566 万千瓦时,其中火电 456,146 万千瓦时,水电 6,420 万千瓦时,完成年度计划的 100.25%;

火电上网 电量完成 410,900 万千瓦时,完成年度计划的 100.24 %.火电机组发电 设备利用小时为 4,472 小时, 比去年同期降低

67 小时, 比董事会年初确 定的 4,461 小时高

11 小时.

2003 年公司实现主营业务收入 117,358 万元, 完成董事会年初制定 目标(111,205 万元)的105.53%,比上年的 112,466 万元增长了 4.35%;

实现净利润 20,075 万元,比上年的 24,909 万元减少了 19.41%;

全面摊 薄的每股净利润为 0.18 元,每股净资产达到 2.88 元.

2、融资工作 公司自

2001 年4月开始启动的申请发行

8 亿元可转债工作,经过

2 大量艰苦细致的工作,于2003 年6月3日成功发行,6 月18 日上市, 成为黑龙江省和全国电力系统第一家发行可转债的上市公司.经上交所 和主承销商对发行情况的统计,公司发行可转债总有效申购金额为 1275.6 亿元,超额认购倍数

159 倍,网上网下锁定资金