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上海舜惠医疗用品股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 二一四年十二月 上海舜惠医疗用品股份有限公司 股份转让说明书 i 目录 释义.

III

第一章声明.5

第二章风险及重大事项提示.6

一、供应商较为集中的风险.6

二、行业监管风险

6

三、产品尾货风险

6

四、公司治理的风险

7

五、实际控制人不当控制的风险.7

六、汇率波动造成产品成本上升的风险.7

七、公司所得税由核定征收转为查账征收所带来的风险.7

第三章推荐情况

9

一、推荐人推荐情况

9

二、批准情况

9

第四章股份挂牌情况.10

一、股份代码、股份简称、挂牌日期.10

二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量.10

第五章 公司基本情况

12

一、基本情况

12

二、历史沿革

12

三、主要股东情况

18

四、员工情况

20

五、公司组织结构

21

六、公司内部组织结构.27

第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

28

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.28

二、公司为稳定上述人员已采取和拟采取的措施.30

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.30 上海舜惠医疗用品股份有限公司 股份转让说明书 ii

第七章公司业务和技术情况.31

一、公司业务情况

31

二、公司主要产品介绍.34

三、公司所处行业基本情况.39

四、公司面临的主要竞争情况.49

五、前五名主要供应商及客户情况.52

第八章公司业务发展目标、计划及其风险因素.55

一、未来两年内的发展计划.55

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.57

第九章公司内部控制情况.62

一、公司内部控制制度建立及运行情况.62

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.63

三、同业竞争情况

64

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.66

五、管理层的诚信情况.66

第十章公司财务会计信息.67

一、最近两年及一期的审计意见、经审计的主要财务报表.67

二、最近两年及一期的主要财务指标.75

三、报告期利润形成的有关情况.75

四、公司的主要资产情况.81

五、公司重大债务情况.89

六、股东权益情况

92

七、关联方、关联方关系及重大关联交易.93

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.98

九、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况.99

十、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量的分析.99 第十一章备查文件目录

103 上海舜惠医疗用品股份有限公司 股份转让说明书 iii 释义 本股份转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、本公司 指 上海舜惠医疗用品股份有限公司或其前身上海舜惠医疗 用品有限公司 舜惠医疗、股份公司 指 上海舜惠医疗用品股份有限公司 舜惠医疗、有限公司 指 上海舜惠医疗用品有限公司 舜汇医疗、老舜汇公司 指 上海舜汇医疗用品有限公司 麦迪睿网络 指 上海麦迪睿网络技术有限公司 麦迪睿医疗 指 上海麦迪睿医疗科技发展有限公司 屹高实业 指 上海屹高实业投资有限公司 慕丞商务 指 上海慕丞商务咨询中心 慕添实业 指 上海慕添实业有限公司 上海股交中心 指 上海股权托管交易中心股份有限公司 金慧丰、推荐人 指 北京金慧丰投资管理有限公司 律师 指 上海市锦天城律师事务所律师 璧之信 指 上海璧之信会计师事务所(普通合伙) 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 本次挂牌 指 公司在上海股交中心非上市股份有限公司股份转让系统 挂牌的行为 报告期、最近两年及一期 指2012 年度、2013 年度及