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股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2019-034 北京华联商厦股份有限公司关于监事会主席辞职及提名候选监事的告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

北京华联商厦股份有限公司 ( 公司 )监事会主席李瑶女士因退休 申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务,辞职后将不再担任公司任 何职务. 李瑶女士未持有公司股票. 根据 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,李瑶女士辞职后将会导致 公司监事会人数低于法定最低人数,故其辞职申请将自公司股东大会选 举产生新任监事后方可生效. 在补选的监事就任前,李瑶女士仍将按照 相关规定,继续履行监事职责. 李瑶女士在担任公司监事期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司规范运 作做出了应有的贡献,公司董事会对李瑶女士为公司所做出的贡献表示 衷心感谢.

2019 年4月23 日,公司召开第七届监事会第十二次会议,会议提名 花玉玲女士为公司第七届监事会候选监事. 监事候选人简历详见附件. 提名候选监事尚需提交公司股东大会审议. 特此公告. 北京华联商厦股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日 附件:花玉玲女士简历: 花玉玲,女,1969 年12 月出生,本科学历,中级会计师职称. 曾就职 北京卡地亚有限公司统计员、北京华联商厦有限公司账务主管、北京华 联集团投资控股有限公司财务经理,现任北京华联集团投资控股有限公 司财务副总监,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒. 不存在

2014 年八部委联合印发的 《 构 建诚 信 惩戒失信 合作备忘录》规定的 失信被执行人为自然人的,不得担任 企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员 情形. D83

2019 年4月25 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押[email protected]

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读 年度报告全文. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,737,351,947 为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.04 元(含税), 送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 华联股份 股票代码

000882 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周剑军 田菲 办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大 厦东塔楼

5 层 北京市西城区阜外大街

1 号四川大 厦东塔楼

5 层 传真 010-68364987 010-68364987 电话 010-68364987 010-68364987 电子信箱 [email protected] [email protected]