PDF《INTERNATIONAL ELITE LTD. 精英国际有限公司》

2014 年报 精英国际有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号 : 1328) INTERNATIONAL ELITE LTD.

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 1328)

2014 Annual Report INTERNATIONAL ELITE LTD. 精英国际有限公司 ANNUAL REPORT

2014 年报 目录 公司资料

2 主席报告

3 管理层讨论及分析

4 董事会报告

13 企业管治报告

22 董事及高级管理人员资料

32 独立核数师报告

34 合并利润表

36 合并综合收益表

37 合并资产负债表

38 资产负债表

39 合并股东权益变动表

40 合并现金流量表

41 合并财务报表附注

42 五年财务概要

88 精英国际有限公司 二零一四年年报

2 公司资料 执行董事 李健诚 (主席及行政总裁) 李燕 黄建华 李文 独立非执行董事 陈学道 张世明 刘春保 授权代表 李健诚 黄建华 合规主任 黄建华 公司秘书 陈惠贞,会计师 审核委员会 张世明 (主席) 陈学道 刘春保 薪酬委员会 张世明 (主席) 黄建华 陈学道 提名委员会 张世明 (主席) 李健诚 陈学道 注册办事处 The Grand Pavilion Commercial Centre Oleander Way,

802 West Bay Road Grand Cayman KY1-1208 Cayman Islands 总办事处及香港主要营业地点 香港 干诺道西188号 香港商业中心3809C3810室 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 机利文街分行 香港中环 德辅道中136号 花旗银行 香港九龙 尖沙咀海港城 港威大厦1座21楼 主要股份过户登记处 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House

24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港 中环 太子大厦22楼 股份代号

1328 精英国际有限公司 二零一四年年报

3 主席报告 本人谨代表精英国际有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然提呈本公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至二零 一四年十二月三十一日止年度的综合业绩. 在郭景华女士辞任 (由二零一三年十二月一日起生效) 后,本人由行政总裁调任为本公司主席兼行政总裁,并继续担任本公司执 行董事.於二零一四年,董事会定期举行会议,以审议、讨论及审阅影响本公司业务之主要及适当事宜.因此,董事会认为已 采取充足措施,而本人同时出任本公司主席兼行政总裁,将不会削弱董事会及管理层之间的权力及权限平衡.董事会认为,该 架构为本集团提供强大而贯彻的领导方针,并能以更有效率及更具效能方式,作业务规划、决策及执行长远业务策略. 二零一四年,本集团扩阔了客户基础,成功与非电讯行业客户订立若干客户关系管理 ( 「CRM」 ) 协议,它们包括但不限於:广 州星海数字电视金卡有限公司 ( 「广州星海」 ) 、怡和有限公司及广州松下空调器有限公司.此外,与广州星海的合作亦延伸至包 括本集团的新产品,即认证授权用识别模组 ( 「CA-SIM」 ) 卡,而CA-SIM卡支援民生卡 ( 「民生卡」 ) 的开发推广.本集团与广州星 海 (一家在中国成立的有限责任公司,并为广东省广州市番禺区人民政府的下属企业) 已订立为期五年的合作协议,内容有关在 中国番禺合作发展及推广民生卡,可应用於 (其中包括) 医疗预约及支付本地公共交通费用.本集团在服务及科技方面的领先地 位,已藉获颁授的行业奖项、认证及嘉许而得到肯定. 展望未来,董事相信本集团将继续受惠於中国政府多项利好政策所带来的机会,包括3G流动通讯增长、4G流动通讯开通、内 需扩大及新兴的 「智慧城市」 相关应用之需求.二零一五年,本集团有信心从中国广东以外省份的电讯及非电讯行业客户取得 更多合约.本集团亦深信,凭藉其显赫声誉、透明度及稳健顾客基础,於市场扩张方面占挠欣恢,定可达致持续业务增 长. 本集团是一间增长迅速及不断革新的机构.本公司构思,并将其概念化及实现,亦勇於面对新挑战及新形式.本公司藉著业务 收购,按照著进取而审慎的策略,不断扩大投资组合. 在本集团的发展进程中,员工的付出至关重要.本人谨代表董事会感谢全体员工的热诚和努力使集团愿景能实现.本人亦藉此 机会向一直信赖及支持本集团的股东及商业夥伴致以衷心的谢意.来年,本集团的管理层及员工将会在董事会的领导下团结一 致,克服挑战,并为股东带来丰硕成果. 主席 李健诚 香港,二零一五年三月三十日 精英国际有限公司 二零一四年年报