PDF《北京胜龙科技股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2018-055 证券代码:430016 证券简称:ST 胜龙 主办券商:东海证券 北京胜龙科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第六次会议于

2018 年12 月3日审议并通过: 提名高原先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满为止,自2018 年第四 次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

4 人. 会议由董事长施智华主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事高原先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 因公司第七届董事会原独立董事辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数,所以经董事会提名,拟补选上述人员.

(四)新任董监高人员履历 董事高原先生简历: 高原,男,满族,1975 年3月出生,毕业于内蒙古师范大学,本科学历;

曾任北京清 公告编号:2018-055 尚装饰工程有限公司项目经理、北京艮易设计有限公司经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任免将使公司董事会成员人数达到法定最低人数,有利于公司生产、经营.

三、备查文件

1、 经与会董事签字确认的 《北京胜龙科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》 ;

2、本次会议的议案文本. 北京胜龙科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月4日