PDF《Disclosure》

( 6)办理与本次回购股份相关的其他一切事宜;

( 7)本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完成之日止. 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.

2、审议通过 《 关于重新签订 〈 诚志健康保险股份有限公司 ( 拟设)股份认购协议〉的议案》 由于参与发起设立的股东结构调整,各方重新签订了 《 诚志健康保险股份有限公司 ( 拟设)股份认购协议》. 根据新的股份认购协议,相关变更事项具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的 《 关于发起设立健康保险公司的进展公告》. 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.

3、审议通过 《 关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟对外提供担保的议案》 因业务和经营需要, 公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司拟为陕西长青能源化工有限公司申请的银行借款提供担保. 具体 如下: 子议案 被担保人及银行 ( 债权人) 担保的债权金额 ( 单位:亿元) 表决情况 ( 1) 为陕西长青能源化工有限公司向 西安银行股份有限公司申请的银 行借款提供担保 1.75 7票同意、0票反对、0票弃权 ( 2) 为陕西长青能源化工有限公司向 中国银行股份有限公司宝鸡分行 申请的银行借款提供担保 3.25 7票同意、0票反对、0票弃权 公司董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求,在董事会决议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理其 他相关事项. 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的 《 关于子公司拟对外提供担保的公告》.

4、审议通过 《 关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》 因业务发展需要,公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司 ( 以下简称 南京诚志 )拟与清控融资租赁有限公司 ( 以下简称 清 控租赁 )签订融资租赁合同,融资金额13000万元. 南京诚志以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务,租赁期限共计36 个月,租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加145BP. 南京诚志可以根据自身业务需要进行提款和还款. 公司董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求,在董事会决议及董事会许可的范围内签订融资租赁合同以及办 理其他相关事项. 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的 《 关于子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告》 由于本议案涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避 表决,由3名非关联董事进行表决. 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权. 公司独立董事已对议案4发表了事前认可意见,对议案

2、

3、4发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的 《 公司独立董 事关于第七届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》、 《 公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见》.

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见. 特此公告. 诚志股份有限公司 董事会 2018年12月6日 证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-084 诚志股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.