PDF《Disclosure》

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2018年11月25日以书面通知方式送达全体监事.

2、会议召开的时间、地点和方式 ( 1)会议时间:2018年12月5日上午 ( 2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室 ( 3)召开方式:以现场方式召开 ( 4)监事出席会议情况:应到监事3人,实到3人(5)主持人:监事会主席朱玉杰先生 本次会议符合 《 公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过 《 关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》 因业务发展需要,公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司 ( 以下简称 南京诚志 )拟与清控融资租赁有限公司 ( 以下简称 清 控租赁 )签订融资租赁合同,融资金额13000万元. 南京诚志以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务,租赁期限共计36 个月,租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加145BP. 南京诚志可以根据自身业务需要进行提款和还款. 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的 《 关于子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告》 由于本议案涉及关联交易,关联监事朱玉杰回避表决,由2名非关联监事进行表决. 表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权.

三、备查文件

1、第七届监事会第七次会议决议. 特此公告. 诚志股份有限公司 监事会 2018年12月6日 证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-085 诚志股份有限公司 关于发起设立健康保险公司的进展 公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 重要提示: 诚志股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018年5月30日披露了 《 关于发起设立健康保险公司的公告》,拟与福州市投资管理有限 公司等8家公司发起设立诚志健康保险股份有限公司. 由于参与发起设立的股东结构调整,诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商,诚志健康保险注册资本仍拟定为 10亿元,但是对健康保险公司的股权结构进行调整,并重新签订了 《 诚志健康保险股份有限公司 ( 拟设)股份认购协议》,以加快整体推 进进度. 涉及的变更事项主要包括以下几个方面:

1、原投资人北京海淀科技发展有限公司 ( 以下简称 海淀科技 )退出本次投资,不再出资参股诚志健康保险.

2、公司的出资金额将由人民币20,000万元增加至人民币33,000万元,公司持股比例将由20%增加至33%.

3、福州市投资管理有限公司出资金额由15,040万元增加至17,040万元,持股比例将由15.04%增加至17.04%. 以上1-3具体内容详见

三、本次投资变更方案 的

1、投资人持股比例 .

4、标的公司董事会构成发生变化,独立董事人数由4名增加至5名,独立董事提名安排也相应发生变化. 具体内容详见

三、本次投资变更方案 的

2、诚志健康保险董事会 .

5、公司的认缴的出资金额增加,公司需垫付的筹备费用亦相应增加,由人民币700万元增加至人民币1,155万元. 具体内容详见

三、本次投资变更方案 的