PDF《山东金山地质勘探股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-011 证券代码:833628 证券简称:金山地质 主办券商:国盛证券 山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:烟台市招远市金城路

117 号金山地质大厦公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘金山 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了

2018 年年度股东大会的通知公告.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

9 人,持有表决权的股份总数 21,404,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.46%. 公告编号:2019-011

二、议案审议情况

(一)审议通过 《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年度董事会工作报 告》议案 1.议案内容: 对《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》进行 审议. 2.议案表决结果: 同意股数 21,404,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权 股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过 《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年度监事会工作报 告》议案 1.议案内容: 对《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》进行 审议. 2.议案表决结果: 同意股数 21,404,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权 股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 公告编号:2019-011 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年度报告及摘要》 议案 1.议案内容: 对《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年度报告及摘要的议案》进 行审议. 2.议案表决结果: 同意股数 21,404,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权 股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过 《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 议案 1.议案内容: 对《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年度财务决算报告》进行审 议. 2.议案表决结果: 同意股数 21,404,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2019-011 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权 股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过 《山东金山地质勘探股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 议案 1.议案内容: 对《山东金山地质勘探股份有限公司