PDF《山东金山地质勘探股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年度财务预算报告》进行审 议. 2.议案表决结果: 同意股数 21,404,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权 股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度 审计机构》议案 1.议案内容: 对《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计机构 的议案》进行审议. 公告编号:2019-011 2.议案表决结果: 同意股数 21,404,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年利润分配方案》 议案 1.议案内容: 对 《山东金山地质勘探股份有限公司

2018 年利润分配方案》 进行审议. 2.议案表决结果: 同意股数 21,404,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易,无需回避表决.

(八)审议通过《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系 统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《关于预计

2019 年 公告编号:2019-011 日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-009) . 2.议案表决结果: 同意股数 230,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案刘金山、刘晟辰、刘亢迪、刘少山回避表决.

(九)审议通过《关于

2019 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容: 为满足公司

2019 年度生产经营活动等方面的资金需求,公司拟向中 国农业银行招远支行等银行申请授信不超过

2500 万元银行借款. 上述授信 有效期为自公司

2018 年度股东大会审议通过之日起至

2019 年度股东大会 召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用.董事会提请股东大会授 权董事长刘金山先生办理上述与银行借款、融资等有关事项. 2.议案表决结果: 同意股数 21,404,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权 股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-011

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:山东康桥律师事务所

(二)律师姓名:程楠、韩聪

(三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东 大会的人员资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均 符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定.本次股东 大会形成的决议合法、有效.