PDF《山东金山地质勘探股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议...》

公告编号:2018-016

1 证券代码:833628 证券简称:金山地质 主办券商:国盛证券 山东金山地质勘探股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 山东金山地质勘探股份有限公司(以下简称"公司")第二届监 事会第一次会议(以下简称"会议")于2018 年5月14 日在公司 会议室召开.本次会议的通知已于

2018 年5月14 日以电话、口头 的方式向各位监事发出.本次会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人.本次会议由姜洪亮先生(全体监事共同推举)召集并主持;

本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议审议议案及表决情况 经与会监事审议,会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》;

1.议案内容: 根据《公司章程》的规定,提名选举姜洪亮先生担任公司第二届 监事会主席,任期三年. 2.表决结果: 同意票为

3 票;

反对票为

0 票;

弃权票为

0 票.

3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、 提交股东大会表决情况: 公告编号:2018-016

2 本议案不需提交股东大会审议.

三、备查文件 经与会监事签字确认的《山东金山地质勘探股份有限公司第二届 监事会第一次会议决议》. 特此公告. 山东金山地质勘探股份有限公司 监事会

2018 年5月16 日