PDF《青岛海尔股份有限公司 第七届董事会第》

1 证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2011-020 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 第七届董事会 第七届董事会 第七届董事会 第七届董事会第 第第第十三 十三 十三 十三次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十三次会议于

2011 年6月15 日上午 在青岛市海尔信息产业园创牌大楼南 201A 会议室召开,应到董事

9 人,实到董事

9 人;

其中独立董事刘峰先生以电话会议形式参会;

符合《公司章程》规定的法定 人数.本次会议通知于

2011 年6月3日以电子邮件形式发出,会议的通知和召开 符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨绵绵女士主持.经 与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、 《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海 尔模具有限公司等

10 家公司股权暨关联交易的议案》 (内容详见《青岛海尔股份 有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等

10 家 公司股权暨关联交易的公告》 (公告编号:临2011-021) (表决结果:同意

3 票、 反对

0 票、弃权

0 票,实际参加表决的董事共

3 人,均为独立董事,其余

6 位关 联董事均回避表决. ) 公司独立董事均事前认可该议案项下的关联交易,并同意将该关联交易提交 公司董事会审议. 公司独立董事认为:公司受让关联方海尔集团公司及其子公司持有的青岛海 尔模具有限公司等

10 家公司股权,有利于进一步促进公司持续健康发展成为全球 家电龙头企业,延伸家电生产产业链、发挥协同效应、拓展商业模式、扩大经营 规模、增强公司整体竞争力及资本市场影响力,并有效减少公司与海尔集团公司 之间的关联交易;

此次收购有利于公司长远发展,符合公司及其股东的整体利益;

此次收购的评估机构具有独立性;

评估假设前提具有合理性;

评估结果客观、公 正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,交易定价公允、合理.

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二、 《关于控股子公司海尔股份(香港)有限公司在香港发行人民币债券并由 青岛海尔股份有限公司提供担保的议案》 (表决结果:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票. ) 为实现公司长远发展战略目标,开拓境外融资渠道,优化负债结构,提高资 金使用效率,公司拟通过全资子公司海尔股份(香港)有限公司在香港发行人民 币债券并由公司提供全额连带责任保证担保.本次债券拟发行规模不超过人民币

20 亿元、发行期限为

3 年、债券利率将视市场利率变化而定,募集资金将主要用 于公司的投资;

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责相关事宜.

三、 《关于增持海尔电器集团有限公司股份并授权公司管理层负责具体实施事 宜的议案》 . (表决结果:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票. ) 公司目前共计持有控股子公司海尔电器集团有限公司 51.22%的股份,基于对 资本市场未来发展、海尔电器集团有限公司经营前景的信心,公司拟由公司或公 司全资子公司在公司董事会决议通过之日起