PDF《青岛海尔股份有限公司章程》

青岛海尔股份有限公司章程 第1页共61 页 青岛海尔股份有限公司章程 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 可转换公司债券

第五章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第六章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会 青岛海尔股份有限公司章程 第2页共61 页

第四节 董事会秘书

第七章 经理及其他高级管理人员

第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 青岛海尔股份有限公司章程 第3页共61 页 青岛海尔股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护青岛海尔股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债权人的合法权 益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《国务院关于股份有限公司境外募集 股份及上市的特别规定》 、 《到境外上市公司章程必备条款》 (以下简称 《必备条款》 ) 、 《德国证券交易法》 、 《法兰克福证券交易所上市规则》 (以下简称 《法兰克福上市规则》 ) ( 《德国证券交易法》 、 《法兰克福上市规则》以及欧盟关于证券发行及交易的相关规定以 下合称为 法兰克福证券交易所相关上市规定 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照 《公司法》 及其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称 公司 ) . 第三条 经青岛市体改委发[1989]3 号文核准,在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上, 以定向募集方式设立了青岛琴岛海尔电冰箱股份有限公司 (上市时公司名称变更为青岛海 尔电冰箱股份有限公司,2001 年变更为现在的名称青岛海尔股份有限公司) .公司在青岛 市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照载明统一社会信用代码为 91370200264574251E. 第四条 公司于

1993 年10 月2日至

10 月29 日经中国证券监督管理委员会(以下简 称 中国证监会 )证监发字[1993]78 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股

5000 万股,并于

1993 年11 月19 日在上海证券交易所上市(公司在境内发行的股票简称 A 股 ) . 公司于

2018 年6月11 日经中国证监会核准,发行 D 股普通股 265,000,000 股境外上 市外资股(公司在境外发行的股票以下简称 D 股 ) ,并于

2018 年10 月24 日在中欧国 际交易所 D 股市场首次公开发行新股并上市;

2018 年11 月23 日,独家全球协调人(代 表承销商)部分行使超额配售权,公司额外发行 6,013,973 股境外上市外资股(D 股) ,并于2018 年11 月30 日在中欧国际交易所 D 股市场上市. 第五条 公司注册名称: 中文:青岛海尔股份有限公司 英文:QINGDAO HAIER CO., LTD. 第六条 公司住所:青岛市崂山区海尔工业园内 邮政编码:266101 第七条 公司注册资本为人民币陆拾叁亿陆仟捌佰肆拾壹万陆仟柒佰($6,368,416,700)元. 第八条 公司为外商投资股份有限公司(中外合资、上市) . 青岛海尔股份有限公司章程 第4页共61 页 第九条 董事长为公司的法定代表人. 第十条 公司为永久存续的股份有限公司. 第十一条 公司的全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任.公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司 投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任. 第十二条 自公司章程生效之日起,公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东之间、股东与股东之间权利义务的,具有法律约束力的文件.公司章程对公司及其股 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员均有约束力;