PDF《安徽安泽电工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告》

公告编号:2018-011 证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券 安徽安泽电工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月30 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月20 日以书面及电话通知的方 式发出 5.会议主持人:董事长朱家亮先生 6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电 工股份有限公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《安徽安泽电工股份有限公司

2018 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司董事会对公司《安徽安泽电工股份有限公司

2018 年半年度 公告编号:2018-011 报告》进行了审核,详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽安泽电工股 份有限公司

2018 年半年度报告》 (公告编号:2018-013) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在回避表决情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

1、 《安徽安泽电工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、 《安徽安泽电工股份有限公司

2018 年半年度报告》 安徽安泽电工股份有限公司 董事会

2018 年8月30 日