PDF《安徽安泽电工股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公...》

公告编号:2016-017 证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券 安徽安泽电工股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开情况 安徽安泽电工股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第十九次会 议通知于

2016 年8月12 日以书面及电话通知的方式发出.

会议于

2016 年8月24 日上午以现场表决方式在公司会议室召开,会议应出席董事

5 人,实际出席 董事

5 人. 会议由公司董事长朱家亮先生主持,公司监事及其他高级管理人员列 席会议.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安 泽电工股份有限公司章程》的有关规定.

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《安徽安泽电工股份有限公司

2016 年半年度报告》 . 表决结果为:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件目录 《安徽安泽电工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》. 特此公告. 安徽安泽电工股份有限公司 董事会 二一六年八月二十四日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.