PDF《安徽安泽电工股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告》

公告编号:2018-002 股票简称:安泽电工 股票代码:831945 主办券商:国元证券 安徽安泽电工股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况 安徽安泽电工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会 第四次会议通知于

2018 年4月16 日以书面及电话通知的方式发出.

会议于

2018 年4月27 日上午在公司会议室召开,会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人.会议由公司监事会主席洪贵明先生主持.本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安 泽电工股份有限公司章程》的有关规定.

二、会议审议议案及表决情况

(一)审议通过了《2017 年度监事会工作报告》. 表决结果为:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)审议通过了《2017 年度财务决算报告》. 表决结果为:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)审议通过了《2018 年度财务预算报告》. 表决结果为:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(四)审议通过了《2017 年度利润分配方案》. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-002 基于公司生产经营资金需要,为保障公司持续健康发展,更好地 为股东带来长远回报,同意公司

2017 年度不进行利润分配,也不实 施资本公积金转增股本. 表决结果为:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五)审议通过了《2017 年年度报告》及摘要. 表决结果为:同意

3 票,反对

0 票,期权

0 票.

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》. 该议案表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(七)审议通过了《关于补充确认

2017 年度关联交易的议案》. 表决结果为:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(八)审议通过了《关于预计

2018 年关联交易的议案》. 表决结果为:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件 《安徽安泽电工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》. 特此公告. 安徽安泽电工股份有限公司 监事会 二一八年四月二十七日