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2018 年第一次临时股东大会会议资料

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29 2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况 1.会议时间:2018 年9月14 日(周五)14:00 2.会议地点:广州市白云区江高镇大岭南路

18 号广州白云电器设备股份有限公 司办公楼

403 会议室 3.投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权. 4.网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 5.会议主持人:公司董事长胡德兆先生

二、会议主要议程: 1.参会股东资格审查:公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合 法性进行验证;

2.会议签到;

3.主持人宣布股东大会开始;

4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数,介绍参加会议的公司 董事、监事、高管人员等;

5.大会确定计票人和监票人;

6.与会股东审议下列议案: (1) 《关于调整公司购买理财产品投资范围的议案》 (2) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 (3.00) 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 (3.01) 《本次发行证券的种类》 (3.02) 《发行规模》 广州白云电器设备股份有限公司

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29 (3.03) 《票面金额和发行价格》 (3.04) 《债券期限》 (3.05) 《票面利率》 (3.06) 《还本付息的期限和方式》 (3.07) 《转股期限》 (3.08) 《转股价格的确定及其调整》 (3.09) 《转股价格向下修正》 (3.10) 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》 (3.11) 《赎回条款》 (3.12) 《回售条款》 (3.13) 《转股后的股利分配》 (3.14) 《发行方式及发行对象》 (3.15) 《向原 A 股股东配售的安排》 (3.16) 《债券持有人会议相关事项》 (3.17) 《本次募集资金用途》 (3.18) 《担保事项》 (3.19) 《募集资金存管》 (3.20) 《本次发行可转换公司债券方案的有效期》 (4) 《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》 (5) 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议 案》 (6) 《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》 (7) 《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的 议案》 (8) 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 (9) 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》 (10) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.股东发言及提问;

8.现场出席的股东及股东代表书面投票表决;

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29 9.监票人、计票人统计并宣布现场表决结果;

10.上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司,休会,等待网络投票结 果,下载现场投票和网络投票合并表决结果,宣读合并表决结果;