PDF《广州白云电器设备股份有限公司 2018 年》

11.出席本次会议的董事及董事会秘书签署 《2018 年第一次临时股东大会会议记 录》和《2018 年第一次临时股东大会决议》 ;

12.律师发表见证意见,宣读法律意见书;

13.主持人宣布会议结束. 广州白云电器设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

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29 议案一:关于调整公司购买银行理财产品投资范围的议案 各位股东及股东代表: 为提高公司暂时闲置资金使用效率,在不影响公司日常经营及项目建设需求的 情况下合理使用闲置资金进行委托理财,增加公司现金资产的收益.根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资决策制度 》等相关规定,在 有效控制风险的前提下,原拟定以公司暂时闲置资金购买银行保本类型理财产品调 整为公司使用暂时闲置资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类 理财产品等,但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资,其他情况不 变.单次最高额度不超过

2 亿元人民币,累计额度不超过

30 亿元人民币,期限自本 次股东大会审议通过本项议案起至

2018 年12 月31 日. 本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议. 广州白云电器设备股份有限公司 董事会

2018 年9月14 日 广州白云电器设备股份有限公司

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29 议案二:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证 券发行管理办法》等法律法规的规定,公司经对照关于上市公司公开发行可转换公 司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足 现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,符合公开 发行可转换公司债券的条件. 本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议. 广州白云电器设备股份有限公司 董事会

2018 年9月14 日 广州白云电器设备股份有限公司

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29 议案三:关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案 各位股东及股东代表: 公司拟以公开发行可转换公司债券(以下简称 本次发行 )的方式募集资金, 本次发行的方案为:

一、 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券.该可转换公 司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市.

二、 发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 88,000 万元 (含88,000 万元) .

三、 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币

100 元,按面值发行.

四、 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起

6 年.

五、 票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水 平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情 况与保荐人(主承销商)协商确定.