PDF《潍坊亚星化学股份有限公司》

2015 年第一次临时股东大会会议资料

5 股东大会议案一: 潍坊亚星化学股份有限公司 关于为关联公司提供担保的议案 各位股东: 公司拟将为潍坊亚星大一橡塑有限公司(以下简称 大一橡塑 ) 提供担保,大一橡塑和本公司同为潍坊亚星集团有限公司的子公司. 现将本担保事项说明如下:

一、担保情况概述 为保证生产经营的顺利开展, 大一橡塑将在中国农业银行股份有 限公司潍坊奎文支行申请办理流动资金贷款,贷款金额贰仟万元,贷 款期限为

1 年.该部分资金将用于补充流动资金. 本公司为大一橡塑上述贷款提供连带责任担保, 同时将合法拥有 的,位于北海路东、潍坊亚星集团有限公司北,潍国用(2014)第C014 号的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支 行,对上述债务承担担保责任,抵押期限一年.

二、被担保人基本情况 公司名称:潍坊亚星大一橡塑有限公司 成立时间:2003 年8月28 日 注册地址:山东省潍坊市寒亭区民主街

529 号 法定代表人:郑瑞永 注册资本:51 万美元 潍坊亚星化学股份有限公司

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6 经营范围:生产高性能氯化聚乙烯橡胶料;

销售本公司产品(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动,有效期限 以许可证为准) . 潍坊亚星大一橡塑有限公司主要生产 CPE 胶料, 依托集团公司国 家级含氯聚合物研究中心雄厚的技术实力并结合引进韩国成熟的配 方加工技术,在电缆护套、电缆绝缘料、半导体胶料、橡胶胶管料等 领域具有成功的典范,所得制品被广泛应用于矿缆护套、屏蔽料、船 用电缆、风能电缆、机车电缆、电焊机电缆、汽车耐油胶管、工程机 械胶管等.大一橡塑本着 客户第一,诚信至上 的原则,与多家企 业建立了长期的合作关系. 与本公司的关系: 同一股东潍坊亚星集团有限公司控制下的关联 法人. 被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图: 大一橡塑

2014 年经审计的主要财务数据: 资产总额 8615.5 万元, 负债总额 5368.9 万元,净资产 3246.6 万元,资产负债率 62.3%,营 业收入 10521.2 万元,利润总额

138 万元,净利润 92.3 万元. 潍坊亚星化学股份有限公司

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7 大一橡塑

2015 年6月30 日未经审计的主要财务数据: 资产总额 8400.6 万元,负债总额 5316.4 万元,净资产 3084.2 万元,资产负 债率 63.3%.

三、担保协议 目前相关协议尚未签订,本担保事项将在股东大会和银行批准 后,签署担保协议.

四、累计对外担保的数量 截止目前为止,本公司对外担保额累计达 17,100 万元,皆为控 股子公司亚星湖石提供担保, 占公司2014年12月底净资产的79.49%. 关联股东回避表决该议案. 请各位股东审议. 二一五年九月二十三日 潍坊亚星化学股份有限公司

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8 股东大会议案二: 潍坊亚星化学股份有限公司 关于处理资产清查结果的议案 各位股东: 根据公司内控制度要求,相关部门对

6 月末资产进行了清查.根 据清查结果,对存在问题的资产进行了处理,具体情况如下:

一、因实施节能降耗技改,对拆除或淘汰的陈旧落后且无维修利 用价值的设备进行了报废处理. 报废资产原值 25,550,690.56 元,净额 9,213,668.02 元,其中 子公司亚星湖石报废固定资产原值14,327,972.62 元,净额5,415,756.97 元. 本次公司对部分固定资产进行报废处置相应减少本期归属于母 公司所有者的净利润 7,859,728.98 元.