PDF《公司代码：600855 公司简》

2017 年年度报告

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163 公司代码:600855 公司简称:航天长峰 北京航天长峰股份有限公司

2017 年年度报告

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163 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 马效泉 工作原因 肖海潮 董事 张亚林 工作原因 史燕中 董事 袁晓光 工作原因 史燕中

三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人史燕中、主管会计工作负责人刘磊及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟辉 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年3月30日,公司召开十届二十三次董事会,鉴于公司正在实施资产重组,相关证券发行 工作与2017年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突,为了优先保证本次发行股份购 买资产并募集配套资金的证券发行工作顺利实施, 本公司董事会建议调整公司利润分配政策,

2017 年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股.同时,本公司董事会承诺如无特殊情况,将根据 2017年度和2018年上半年的盈利情况制定2018年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大 会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险对应内容.

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十、 其他 适用 √不适用 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第九节 公司治理.47

第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.50 第十二节 备查文件目录.163

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或航天长峰 指 北京航天长峰股份有限公司 科工集团 指 中国航天科工集团有限公司 防御院或二院 指 中国航天科工防御技术研究院 二六所 指 中国航天科工集团第二研究院二六所 二四所 指 中国航天科工集团第二研究院二四所 七六所 指 中国航天科工集团第二研究院七六所 科工财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 长峰科技 指 北京航天长峰科技工业集团有限公司 北科医疗 指 北京市北科数字医疗技术有限公司 浙江长峰 指 浙江航天长峰科技发展有限公司 医疗分公司 指 北京航天长峰股份有限公司医疗分公司 云南 CY 指 云南 CY 航天数控机床有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)