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南京华东电子信息科技股份有限公司 Nanjing Huadong Electronics Information &

Technology Co.

,Ltd 二一一年年度报告

2011 Annual Report 二一二年三月 南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年年度报告全文

1 目录重要提示

一、 公司基本情况简介?2

二、 会计数据和业务数据摘要?3

三、 股本变动及股东情况?5

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况??????8

五、 公司治理结构?11

六、 股东大会情况简介?13

七、 董事会报告?13

八、 监事会报告?21

九、 重要事项?22

十、 财务报告?28 十

一、备查文件目录?109 附:会计报表 南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年年度报告全文

2 重重要要提提示示本本公 公司 司董 董事 事会 会、 、监 监事 事会 会及 及董 董事 事、 、监 监事 事、 、高 高级 级管 管理 理人 人员 员保 保证 证本 本报 报告 告所 所载 载资 资料 料不 不存 存在 在任 任何何虚 虚假 假记 记载 载、 、误 误导 导性 性陈 陈述 述或 或者 者重 重大 大遗 遗漏 漏, ,并 并对 对其 其内 内容 容的 的真 真实 实性 性、 、准 准确 确性 性和 和完 完整 整性 性承 承担 担个 个别别及 及连 连带 带责 责任 任. . 独 独立 立董 董事 事张 张晓 晓兵 兵先 先生 生因 因出 出差 差未 未能 能出 出席 席本 本次 次会 会议 议, , 其 其委 委托 托独 独立 立董 董事 事庄 庄行 行方 方先 先生 生代 代为 为行 行使使表 表决 决权 权, ,其 其他 他董 董事 事均 均出 出席 席本 本次 次会 会议 议. . 天 天职 职国 国际 际会 会计 计师 师事 事务 务所 所有 有限 限公 公司 司为 为本 本公 公司 司出 出具 具了 了标 标准 准无 无保 保留 留审 审计 计意 意见 见的 的审 审计 计报 报告 告. . 公 公司 司总 总经 经理 理梁 梁生 生元 元先 先生 生、 、 主 主管 管会 会计 计工 工作 作负 负责 责人 人胡 胡进 进文 文先 先生 生及 及财 财务 务会 会计 计机 机构 构负 负责 责人 人叶 叶小小国 国先 先生 生声 声明 明: :保 保证 证本 本年 年度 度报 报告 告中 中财 财务 务报 报告 告的 的真 真实 实、 、完 完整 整. .

一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:南京华东电子信息科技股份有限公司 公司法定英文名称:Nanjing Huadong Electronics Information &

TechnologyCo.,Ltd

2、公司法定代表人:梁生元

3、公司董事会秘书:胡进文 公司证券事务代表:倪华东 联系地址:南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号

电话:025-68192836/68192835/68192806 传真:025-68192828 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:南京市高新技术开发区新科二路

28 号 公司办公地址:南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号 邮政编码:210038 公司电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华东科技 股票代码:000727

7、其它有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年1月8日最新变更注册登记日期:2009 年9月4日注册登记地点:南京市高新技术开发区新科二路