PDF《SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信德集团有限公司》

571 章) 第XIVA 部发出本公告. 本公司董事宣布,霍氏基金、Lanceford、本公司、Interdragon 及何超琼於二零一九 年一月二十三日签订了有关协议. 背景 澳娱是於澳门注册成立的公司,为在澳门从事房地产、博彩及其他业务的集团之控 股公司. 澳博控股通过其附属公司澳博公司在澳门从事博彩业,而澳博公司是在澳门经营博 彩业务的批给持有人. 多年来,澳娱是澳门唯一博彩承批公司,原於一九六二年由何博士、霍英东及若干 其他方创立.一九九零年代初,何博士及霍英东 (直接或间接) 是澳娱超过 50% 股份 的拥有人或控制人.二零零年代初期间,霍英东将其澳娱股份转让予霍氏基金.由 於上述股东共同拥有或控制澳娱超过 50% 的已发行股份,因此何博士何氏权益及 霍氏基金之间於澳博控股在联交所上市前,已开始就澳娱事务 (如其董事会组成及 业务目标等) 维持以进行商讨、达成共识的方式处理,其中包括澳博控股於二零零 八年注册成立及上市.何博士在澳娱的权益於二零一一年重组后,这处理方式依然 持续,由霍氏基金与何氏权益进行澳娱事务的商讨并达成共识,而两者仍然合共拥 有澳娱超过 50% 的已发行股份. C

4 C 订约各方在澳娱的持股量如下: 订约方 所持 澳娱股份的 % 霍氏基金 26.576 Lanceford 10.538 本公司 4.985 Interdragon 10.796 何超琼 0.117 合计 53.012 有关协议 有关协议反映了订约各方与其前人多年来对澳娱及澳娱集团事务一贯以进行商讨、 达成共识的方式处理.有关协议的主要条款概述如下. 1. 订约各方已赞成,共同承诺推进以下有关澳娱及澳娱集团的基本目标,即:(i) 延展澳博控股的全资附属公司澳博公司所持的澳门博彩批给,并视其持续及不 断优化的贡献为澳娱集团及其股东的基本资产及收益来源;

(ii) 於澳娱集团内全 面实行最佳企业管治常规,并遵守法律及监管规定;

及(iii) 维持澳娱作为澳博 控股超过 50% 的总已发行股份的拥有人位置. 2. 实行有关协议,并在遵守所有适用规则和条例及执行适用受信责任的前提下, 订约各方已同意尽其一切努力,行使各自作为股东、董事、公司董事及该方可 能持有的其他职位所拥有的权力与权利,以达成有关目标. 3. 在尽一切努力行使各自的权力与权利时,订约各方将维持一贯做法,在表决选 出澳娱董事会成员时 (下一届表决将於二零一九年三月三十一日或之前进行) 提 交共同的提名建议,并共同同意澳娱主席及董事总经理的任命. 4. 在维持一直顾及澳娱、澳博控股、澳博公司及前述各方之股东的权益与利益的 前提下,订约各方已承诺促使澳博控股的有效及良好管治,包括行使其与澳娱 C

5 C 有关的权利,支持提名前述各方不时批准的人士膺选出任澳博控股的董事、澳 博控股的主席及联席主席,并促进澳博控股遵行良好的企业管治常规,包括有 关其管理职能与结构方面,并在作为澳娱股东的能力之内,促使澳博控股提 升、推进或以其他方式解决任何指定的事宜.订约各方亦已同意采取与推进有 关目标一致的方针,在表决选出澳博公司董事会的成员时提交共同的提名建议. 5. 订约各方将尽其一切努力,促使霍氏基金与何氏权益分别提名参选的董事,在 澳娱集团的营运管理上有同等的参与机会,务求在澳娱集团内全面达到透明 的、符合最佳常规及良好的管治. 一般事项 订约各方已签订有关协议,以涵盖其在澳娱及澳娱集团事务上的过往一贯处理方 式,并为了组建订约各方之间日后於该等事宜上的相互关系及共同权益. 对於签订有关协议一事,现时并无进行任何有关的澳娱或澳博控股股份收购或出售 事宜,也并无订立任何有关的交易;