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4、发行人收购萃居置业股权 2013年10月23日,兴业地产与宏光正商签署股权转让协议,将其持有的萃居置业100%的股权( 对应的 注册资本为人民币5,000万元)以人民币5,200万元转让给宏光正商. 前述股权转让对价系参考萃居置业的 注册资本金额确定. 就此次变更,河南省商务厅于2013年11月7日出具 《 关于同意河南萃居置业有限公司变 更为外商投资企业再投资企业的批复》 ( 豫商资管 【 2013】103号), 同意宏光正商收购萃居置业100%的股 权. 就本次变更,萃居置业于2013年11月8日办理完毕工商变更登记手续,此次股权变更完成后,宏光正商持 有萃居置业100%的股权 ( 对应的注册资本为人民币5,000万元). 上述重组完成后的股权结构图如下: 图3-4:发行人收购萃居置业后的股权结构

5、2014年之后的股权结构变动 ( 1)新设中州置业 2014年4月10日,正商置业签署 《 河南正商中州置业有限公司章程》,决定出资人民币5,000万元设立中 州置业,正商置业持有中州置业100%的股权 ( 对应的注册资本为人民币5,000万元). 2014年4月21日,中州 置业取得了郑州市工商行政管理局颁发的设立时的 《 企业法人营业执照》. ( 2)新设中原置业 2014年7月8日,正商置业签署 《 河南正商中原置业有限公司章程》,决定出资人民币5,000万元设立中原 置业,正商置业持有中原置业100%的股权 ( 对应的注册资本为人民币5,000万元). 2014年7月11日,中原置 业取得了郑州市工商行政管理局颁发的设立时的 《 企业法人营业执照》. ( 3)新设龙湖置业 2013年10月9日,正商置业与河南天景置业有限公司签署 《 河南正商龙湖置业有限公司章程》,决定分别 出资人民币9,750万元和人民币250万元设立龙湖置业,其中正商置业持有龙湖置业97.5%的股权 ( 对应的注 册资本为人民币9,750万元),河南天景置业有限公司持有龙湖置业2.5%的股权( 对应的注册资本为人民币 250万元). 2014年10月10日, 龙湖置业取得了河南省工商行政管理局颁发的设立时的 《 企业法人营业执 照》. ( 4)收购河南建业持有的建正地产51%的股权 2015年4月8日,河南建业与上林置业签署 《 股权转让协议》,将其持有的建正地产51%股权 ( 对应的注册 资本为人民币1,020万元)以人民币1,020万元的价格转让给上林置业. 前述股权转让对价系参考建正地产 的注册资本金额确定.就本次变更,建正地产于2015年4月20日申请办理工商变更登记手续,河南建业已不再 持有建正地产任何股权. 至此,发行人股权结构图如下: 图3-5:截至2015年末发行人的股权结构 上述股权架构重组并未导致发行人主营业务发生实质变化,且为同一实际控制人下的股权结构调整,为 完整体现发行人近三年的财务状况,会计师在编制三年连审的审计报告时以控制为基础确认合并报表的合 并范围,对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳 入合并财务报表. 编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告 主体自最终控制方开始实施控制时一直存在.

三、发行人股权结构 ( 一)发行人股权结构情况 截至2015年末,发行人的股权结构图如下: 图3-6:发行人股权结构图 ( 二)控股股东及实际控制人的基本情况