PDF《爱德新能源投资控股集团有限公司》

(ii)该等保证未被违反;

及(iii) 并无发生导致任何重大不利变动之任何事件. 订约方将竭力促使於二零一七年十一月二十一日前满足以上先决条件,否则,订 约方可以另行书面约定另一个日期或终止该协议. 完成 完成将在满足以上先决条件后七个工作天内 (即不迟於二零一七年十一月三十日) 进行. -

4 - 於完成后,标的公司将终止为本公司之间接附属公司,其业绩於完成后将不会再 合并至本集团合并财务报表. 标的公司之资料 标的公司为一间於中国成立之股份有限公司. 甑墓眷抖阋黄吣炅氯瘴淳蠛苏四恐,其净亏绌及总资产分 别约为人民币16,313千元及人民币173,424千元. 甑墓窘刂炼阋涣晔氯蝗罩沽礁霾普甓任淳蠛苏四康恼 录,其财务业绩如下: 截至十二月三十一日止年度 二零一五 二零一六 (人民币千元) (人民币千元) 除税及非常项目前净亏损 86,617 12,701 除税及非常项目后净亏损 67,299 11,808 预期出售事项本集团将录得约人民币61百万元之出售及相关亏损. 订约方资料 买方 I 及买方 II 为自然人. 出售事项的理由及裨益 本集团主要业务为於中国山东省从事铁矿及铁钛矿勘探、开采、加工以生产铁精 矿及钛精矿以及铁精矿及钛精矿销售、融资租赁,以及风力发电. 本公司积极回应国家号召,紧抓国家政策机遇,将风电、光电、光热等清洁能源 作为新的经济增长点.为更好地反映本公司之战略业务计划及拓展新业务,包括 (但不限於)清洁能源业务、水污染治理业务及土地污染治理业务,继续保持铁、 钛精矿业务,深化并拓展海绵钛、高纯钛等钛金属完整产业链的打造业务. -

5 - 铁精矿及钛精矿单位价格受市场环境影响,包括但不限於全球、中国及山东对铁 矿及钛铁矿产品的供应及需求,以及山东钢铁行业的前景等市况所影响.受著不 明朗市况影响,本集团虽以保护资源,防止资源贱卖,维护股东利益为根本出发 点,暂停了标的公司的开采和加工活动.但鉴於标的公司长期处於亏损状态,目 前已资不抵债,出售事项可以避免本集团现金流的进一步损失,集中精力做好钛 精矿、四氯化钛、海绵钛和高纯钛为最终目标的全钛产业链的打造,集中财力开 拓发展清洁能源业务. 基於以上原因,董事相信该协议的条款为公平及合理,以及符合本公司及其股东 的整体发展利益. 上市规则涵义 由於出售事项的一项或多项适用百分比率(定义见上市规则)超过5%但所有适用 百分比率均低於25%,出售事项根鲜泄嬖虻14.06(2)条构成本公司的一项须 予披露交易,因此须根鲜泄嬖虻14章遵守於申报及公布之规定. 释义 於本公告,除文义另有所指外,以下词汇具备以下列出的释义: 「该协议」 指 日期为二零一七年十一月十八日由山东兴盛 矿业、临沂润兴投资、王兴艳及张鹏订立的转 让协议,有关(其中包括)出售事项 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 爱德新能源投资控股集团有限公司,一间於开 曼群岛注册成立之有限公司,其股份於联交所 主板上市 -

6 - 「完成」 指 根眯橹蹩钔瓿上酃煞葜蚵 「完成日期」 指 完成之日期 「董事」 指 本公司董事 「出售事项」 指 建议根眯橹蹩罴疤跫鍪巯酃煞 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「临沂润兴投资」 指 临沂润兴投资有限公司,一间於中国成立之有 限责任公司,为本公司主席、执行董事及控股 股东李运德先生及其配偶全资实益拥有 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国(就本公告而言,不包括香 港、中国澳门特别行政区及台湾) 「销售股份」 指 标的公司全部已发行股份22,000,000股,其中 卖方I占20,900,000股,卖方II占1,100,000股 「山东兴盛矿业」 指 山东兴盛矿业有限责任公司,一间於中国成立 之有限责任公司 「股东」 指 本公司股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 -