PDF《东江环保股份有限公司》

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DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 东江环保股份有限公司 (於中华人民共和国注册成?之股份有限公司) (股份代号:00895) 二?一???股东大会投票结果 及 重选、退任及委任董事及监事 董事会欣然宣布载於??股东大会通告之所有决议案已於二?一一??月八日 举?之??股东大会上获正式通过. 兹提述东江环保股份有限公司( 「本公司」 )日期为二?一一?四月二十一日之二 ?一???股东大会( 「??股东大会」 )通告( 「??股东大会通告」 )及本公司 日期为二?一一?四月二十一日之通函( 「通函」 ) .除非文意另有所指,本公布 所用辞汇於通函所界定者具有相同含义. 董事会欣然宣布於二?一一??月八日下午二时,假座中国深圳市南山区?山?

9 号东江环保大?

11 ?举?之??股东大会上,载於??股东大会通告之所有 决议案( 「决议案」 )已获股东以投票方式正式通过.投票结果详情如下: 投票?目 (%) 普通决议案(注) 赞成 反对 投票总?

1 考虑及通过截至二?一??十二 月三十一日止??董事会报告 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%)

2 考虑及通过截至二?一??十二 月三十一止??本公司监事会报 告76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%)

3 考虑及通过本公司及其附属公司 截至二?一??十二月三十一止 ??经审核的综合财务报表及本 公司审计报告 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%)

4 重选及委任下?候选人为( ) 执?董事 ;

( ) 非?董事 ;

及()独?非执?董事,并授权董事会 厘定其薪酬

1 ( ) (a)张维仰先生 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%) (b)陈曙生先生 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%) (c)?永鹏先生 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%) ( ) (a)冯涛先生 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%) (b)冯波先生 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%) (c)孙集平?士 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%) ( ) (a)?如棠先生 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%) (b)郝吉明先生 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%) (c)王继德先生 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%)

5 重选下?候选人为股东代表监 事,并授权董事会厘定其薪酬: ( )袁桅?士 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%) ( )蔡文生先生 76,688,187 (100%)

0 (0%) 76,688,187 (100%)

6 续聘信永中和会计师事务所有限 责任公司为本公司截至二?一一 ?十二月三十一日止??核?师 并授权董事会厘定其薪酬 76,597,394 (99.88%) 90,793 (0.12%) 76,688,187 (100%) 注:决议案的表述仅为概述.决议案的全文请???股东大会通告. 鉴於赞成每一项决议案之票?超过二分之一,所有决议案作为本公司之普通决议 案获正式通过. 於??股东大会日期,本公司已发?股本为 125,476,374 股 (其中包括 89,896,374 股内资股及 35,580,000 股H股) ,为赋予股票持有者出席并於会上投票赞成或反 对於??股东大会上提呈之决议案之股份总?. 并无对任何股东於??股东大会上对任何决议案进?表决之限制,及於通函中无 人提出於??股东大会上对任何一项决议案投反对票或放弃投票之任何意愿. 本公司的核?师,信永中和会计师事务所有限责任公司被委任为并担任??股东 大会之监票人.